En el marco de formación e instrucción a funcionarios de instituciones clave para el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el BCP y la Seprelad brindaron un curso especializado de forma online. Empleados del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional fueron los instruidos.
En el marco de formación e instrucción a funcionarios de instituciones clave para el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el BCP y la Seprelad brindaron un curso especializado de forma online. Empleados del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional fueron los instruidos. Funcionarios públicos de distintas instituciones del aparato punitivo del Estado como Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional fueron instruidos en un curso sobre “Medidas Preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del...
La formación fue de forma telemática y estuvo organizada por el Banco Central del Paraguay (BCP) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Este evento tuvo como objetivo promover la cultura de la prevención, concienciar a los fiscales, jueces, policías y demás funcionarios en cuanto a los riesgos de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), y sobre la necesidad de implementar políticas y procedimientos para mitigarlos como parte de sus obligaciones.
El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y ex fiscal Contra Delitos Económicos y Anticorrupción, René Fernández estuvo a cargo del cierre de la capacitación virtual y refirió sobre el acompañamiento estratégico del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional para prevenir y combatir el crimen organizado, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y sobre todo de reforzar sus capacidades de respuesta institucional a los riesgos de corrupción.
Además sobre el Riesgo y contexto país: elementos para su formulación; el Informe de Evaluación Mutua (IEM), las cuestiones fundamentales para la evaluación del cumplimiento técnico y el nivel de efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, aspectos vinculados al proceso de la 4° Ronda de Evaluaciones Mutuas de Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en la que el Paraguay se encuentra en pleno desarrollo.
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