El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, publicó un informe que califica a Horacio Cartes, expresidente de la República, como una persona vinculada al lavado de dinero y al narcotráfico. El informe fue publicado el 6 de septiembre de 2022 con el título; “Paraguay: una visión general”, elaborado por June S. Beittel, […]
El Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos, publicó un informe que califica a Horacio Cartes, expresidente de la República, como una persona vinculada al lavado de dinero y al narcotráfico. El informe fue publicado el 6 de septiembre de 2022 con el título; “Paraguay: una visión general”, elaborado por June S. Beittel, analista de Asuntos de Latinoamérica del Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos.
El informe explica que las fronteras porosas y la aplicación ineficaz de la ley han contribuido al aumento de la inseguridad, el tráfico de drogas y el dinero lavado de dinero, especialmente en los estados del norte del país y el área de la triple frontera (TBA), donde Paraguay limita Argentina y Brasil. Paraguay es un país de tránsito para drogas ilícitas, especialmente la cocaína andina, con destino a países vecinos y Europa. Paraguay también crece y exporta más marihuana que cualquier país latinoamericano excepto México.
“Paraguay ha vivido violencia y secuestros desde el grupo armado nacional Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y sus organizaciones filiales desde 2008. Un ex vicepresidente secuestrado en 2020 por el EPP no ha sido rescatado. Los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación por la organización terrorista extranjera Hezbolá, de la que se sospecha de la actividad de narcotráfico y lavado de dinero en el TBA para apoyar sus operaciones. El Departamento de Estado señala aunque Paraguay ha avanzado en la implementación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del...
El artículo destaca que en febrero de 2022, la Comisión Nacional Antidrogas de Paraguay Secretaria (Senad), asistida por la U.S. Drug Administración de Ejecución y otras agencias internacionales contra el crimen, llevaron a cabo su mayor lucha contra las drogas y el dinero operación de lavado. Más de US$ 100 millones en activos fueron incautados y unas dos docenas de personas sospechosas arrestadas.
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