HOY / Dinero sucio de Leoz: recuperan millonarios depósitos del banco Atlas que Seprelad no detectó

Nacionales Hace 12 horas Dinero sucio de Leoz: recuperan millonarios depósitos del banco Atlas que Seprelad no detectó La Conmebol recuperó 53,5 millones de dólares que tenían Nicolás Leoz, sus allegados y Eduardo Deluca de manera irregular en bancos de Suiza y también en Paraguay. En el banco Atlas, de la familia Zuccolillo (diario Abc Color), fueron depositados millones de dólares en efectivo, monto que no fue detectado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). “El apoyo fue casi nulo, fue poca la predisposición, pero aun así logramos reconstruir y constatamos que hubo un fondo muy importante de 200 millones de dólares, pero que era imposible de traquear unos 170 millones de dólares porque se movió en efectivo y fuera del país, y solo unos 30 millones sí se podían (ubicar) porque se transfirieron a las cuentas personales. ...[Leer más]