Gafilat: Paraguay esta aplazado en parte de Fiscalía y controles de contrabando, afirma diputada

Creo que la parte financiera y legislativa vamos a pasar, lo que no creo que pasemos es la parte de contrabando, la parte de grandes cantidades de dinero, creo que en esa parte y en la parte fiscal obviamente aplazados”, afirmó. El documento remitido evidencia los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención de LA/FT hasta el año 2021, en atención a la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo. El Gafilat agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América del Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales de prevención y combate a dichos temas; ...[Leer más]