Gafilat: La persecución del lavado de dinero, uno de los puntos flojos de Paraguay - Judiciales.net

El informe también resalta que Paraguay mayormente cumplió con un tipo penal del financiamiento del terrorismo que abarca en gran medida los elementos requeridos por el Convenio Internacional CFT y los principales criterios de la recomendación, así como con una base jurídica para prestar el mayor rango de cooperación internacional en materia de lavado y financiamiento del terrorismo. Asimismo, el organismo internacional calificó de forma óptima al país Paraguay por contar con la facultad para emprender acciones en respuesta a solicitudes para identificar, congelar, incautar o comisar bienes procedentes del lavado de dinero. ...[Leer más]

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Septiembre 05, 2022

Diario UltimaHora

“Peña debe atender el problema del dinero ilícito, que impide inversiones”

La influencia de grupos criminales y la corrupción hacen que el país no pueda explotar su capacidad de atraer capital, según Evan Ellis. En cuanto a los mercados, se mostró contrario a una relación con China. [Leer más]

Abril 23, 2024

Diario ABC

Sugestiva omisión de datos sobre los fiscales que debían investigar a HC - Política - ABC Color

Liliana Alcaraz y Osmar Legal, exfiscales que debían investigar al expresidente Horacio Cartes, sugestivamente no son mencionados en el acta de imputación por “filtraciones”. Esto, pese a que aparecen en el cuaderno de investigación con registros de ... [Leer más]

Abril 23, 2024 Politica

Diario ABC

Titular de Seprelad accedió a informe contra Cartes antes de “filtraciones” - Política - ABC Color

La actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, accedió a los informes financieros contra el expresidente Horacio Cartes mucho antes de las “filtraciones” relatadas por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, según confirman notas y correos elec... [Leer más]

Abril 21, 2024 Politica

Diario UltimaHora

Indígenas proponen reducir los años para acceder a la pensión de adultos mayores

La Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) presentó ante el Senado una propuesta de modificación de la Ley de Pensión de Adultos Mayores, con el objetivo de reducir a 50 años la edad para que los indígenas puedan acceder a la pensión. [Leer más]

Abril 19, 2024

Diario ABC

Para Fiscalía, Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer informe sobre HC - Política - ABC Color

Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti afirman que la Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer un informe de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Se trata de otro insólito argumento completamente contradictorio en el ... [Leer más]

Abril 19, 2024 Politica

Diario UltimaHora

Fiscal admite que Cartes no está siendo investigado por lavado

La Fiscalía dejó de investigar el informe enviado por Seprelad en el que se revela un supuesto esquema de lavado de dinero de Horacio Cartes, que motivó la denuncia contra Abdo Benítez. [Leer más]

Abril 15, 2024

Diario ABC

Fiscalía se preocupó más por filtraciones antes que esclarecer datos sobre Cartes - Política - ABC Color

Una abierta defensa al expresidente de la República Horacio Cartes habrían ejercido los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, revela la imputación por “filtraciones” de datos sensibles contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su g... [Leer más]

Abril 12, 2024 Politica

Diario ABC

Piden a Fiscalía que Cartes y Alcaraz también declaren en caso “filtración” - Política - ABC Color

Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía que también tome las declaraciones de Horacio Cartes Jara y de la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, en el marco de la investigación por supue... [Leer más]

Abril 11, 2024 Politica

Diario UltimaHora

Defensa del ex ministro de la Seprelad pide a Fiscalía declaración de Horacio Cartes

Los abogados del ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui y de ex funcionarios de la institución, piden a la Fiscalía que citen a declarar al ex presidente de la República Horacio Cartes y a la e... [Leer más]

Abril 10, 2024

Diario UltimaHora

Aumento de G. 100.000 más en Tekoporã redujo la pobreza, según el presidente de la República

El presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que el aumento del 25% que aplicó su gobierno en el programa Tekoporã, equivalente a G. 107.000, sacó de la pobreza a 150.000 personas en siete meses. [Leer más]

Abril 05, 2024