Según el informe del GAFI, nuestro país cumplió con un 92% de las recomendaciones de Gafilat, pero en cuanto a las acciones de la justicia, señaló que se requieren cambios profundos.
Según el informe del GAFI, nuestro país cumplió con un 93% de las recomendaciones de Gafilat, pero en cuanto a las acciones de la justicia, señaló que se requieren cambios profundos.
“Las investigaciones abiertas y las sentencias obtenidas resultan insuficientes en al cuanto al combate del lavado de activos en nuestro país, se hace hincapié que en necesario la actuación de los organismos encargados de la persecución penal Ministerio Público y la Justicia para tener mejores resultados”, refiere parte del informe.
La Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección de Estadísticas, aportó un total 28 sentencias sobre lavado de dinero correspondientes a la aplicación del artículo 196 (comisos) y 446 sentencias que aplican el artículo 44 de la ley 1.340, pero resultan insuficientes para tener un óptimo resultado, al igual que otros aspectos que se tienen en cuenta para esta evaluación mutua.
En ese sentido, nuestro país, aprobó de forma adecuada el «examen de efectividad del sistema» y es considerado un país cooperante con la región en materia de combate al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; bajo un seguimiento intensificado del organismo de la región (GAFILAT).
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