Gafilat aprobó el primer informe de avances de Paraguay en el combate contra el lavado de dinero. Abarca desde el 2021 hasta la fecha.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó el primer informe de avances de Paraguay en el combate contra el lavado de dinero y financiamiento de terrorismo. La evaluación incluyó desde el 2021 hasta el 2023. Es el primer informe que formará parte de un proceso sobre la materia.
Gafilat aprobó los avances informados que forman parte del «Plan de Acciones Recomendadas Claves». El documento analizado por el Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM) detalla las medidas implementadas por el país en el período 2021, desde la finalización de la visita in situ, hasta la fecha. para abordar las acciones prioritarias, tanto de los resultados inmediatos tanto de los resultados inmediatos calificados como nivel bajo, como de las recomendaciones de cumplimiento técnico calificadas como «parcialmente cumplidas» o «mayoritariamente cumplidas».
Luego de las consideraciones técnicas sobre todos esos aspectos señalados, Gafilat evaluó que hay avances, estadísticas y resultados positivos alcanzados por Paraguay en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo hasta el 2023.
Justamente, en octubre de 2021, la ex fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, había recibido un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos de América por el mismo tema. Quiñónez fue invitada a las instalaciones de la DEA, por la máxima autoridad de la Administración de Control de Drogas (EEUU), Anne Milgram, a fin de trabajar sobre aspectos de cooperación y capacitación internacional. El director adjunto de los US Marshal, Jeffrey R. Tyler, le había entregado un reconocimiento público.
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