Desde el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) anuncian una fiscalización a la Cooperativa San Cristóbal ante las sospechas de vínculos con el narcotráfico. El diputado Juan Carlos Ozorio, también presidente de dicha cooperativa, fue calificado como “jefe de una organización criminal”.
Fiscalizarán Cooperativa San Cristóbal ante sospechas de vínculo con narcotráfico
Pedro Elías Loblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, expresó que activan un mecanismo de fiscalización de la Cooperativa San Cristóbal ante la denuncia de la presunta vinculación con el narcotráfico. El presidente de dicha cooperativa es el diputado , quien fue denunciado por tener una directa relación con la organización criminal y narcotráfico.
“Vamos a hacer una fiscalización integral en este caso. Si hay un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, se debe reportar a Seprelad y no a nosotros”, expresó Loblein en comunicación con ABC 730 AM.
Dijo además que toda persona que no quiere declarar el origen del dinero, se considera operación sospechosa. “Tenemos que verificar si hay operaciones, qué tipo de operaciones. El tema es identificar si se cumplieron con todos los procedimientos o si se vulneraron los controles”, aclaró.
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