El fiscal Leonardi Guerrero mencionó ayer que unas 14 empresas estarían vinculadas con las firmas Itapema SA y Gestiones del Este SA, propiedad del senador colorado Javier Zacarías Irún y del empresario Fernando Román Fernández. Sin embargo, resaltó que se debe analizar si serían empresas fantasmas para lavar dinero.
“Vamos analizar si hay lavado de dinero con respecto a las 14 firmas y si recae ese delito desde la perspectiva de análisis que le vamos a dar a la denuncia”, refirió el representante del Ministerio Público.
Indicó que con respecto a la primera firma es una constructora, en tanto la otra su ramo es la concesión de préstamos. Sin embargo, se reservó de dar más detalles de las otras.
Comentó que fueron solicitadas todas las informaciones a varias instituciones. Entre las que se encuentran: La Contraloría General de la República, la Dirección de Registros Públicos y el Registro Único del Automotor. Así como también Subsecretaría de Estado de Tributación, Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), entre otras instituciones, en el marco de la causa que investiga los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.
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