Documentos internos de la Seprelad, filtrados por una organización internacional involucran y comprometen al diputado colorado por Alto Paraná, Luis “Tiki” González Vaesken en actividades ilícitas, conjuntamente con el expresidente Horacio Cartes, declarado significativamente...
Documentos internos de la Seprelad, filtrados por una organización internacional involucran y comprometen al diputado colorado por Alto Paraná, Luis “Tiki” González Vaesken en actividades ilícitas, conjuntamente con el expresidente Horacio Cartes, declarado significativamente corrupto por los EE.UU., el senador Erico Galeano (bajo arresto domiciliario e imputado por lavado de dinero y asociación criminal) y Darío Messer, brasileño financista detrás del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica. Según el documento, Tiki tiene suspensión temporal de su RUC hasta el...
Una organización internacional que se encarga de revelar informaciones censuradas de interés público difundió en internet documentos internos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), filtrados en el 2022. Bajo el título: “Patron Papers”, la organización estadounidense “Distributed Denial of Secret” divulgó los archivos internos de la Seprelad que fueron filtrados. Dichos archivos apuntan a presuntos vínculos con el lavado de dinero y el contrabando de cigarrillos.
Los personajes centrales en estos documentos filtrados son: Horacio Cartes, Darío Messer, Erico Galeano y Luis González Vaesken. Esta filtración cuenta con 28 reportes de inteligencia financiera, sumando un total de 1.620 páginas. Entre los documentos filtrados hay reportes de inteligencia financiera que vinculan al cambista brasileño Darío Messer, amigo personal del expresidente Cartes también investigado por lavado de dinero, con el diputado colorado Luis González Vaesken, cuyo nombre por primera vez “salta” públicamente con relación a este tema.
En el apartado que se refiere al actual diputado colorado, se hace alusión a “movimientos en cuentas fuera del perfil del cliente, además de la insuficiencia de respaldo documental que justifiquen las mismas”. En ese sentido, el documento se refiere a depósitos a la vista en guaraníes de saldos hasta G. 8.900.000.000 y G. 11.000.000.000, en concepto de depósitos.
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