Exponen sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Triple Frontera - ABC en el Este - ABC Color

Exponen sobre riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en Triple Frontera CIUDAD DEL ESTE. En un foro virtual, especialistas y altos exponentes de diferentes países disertaron sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la Triple Frontera. Casos judiciales emblemáticos en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” y “Cooperación Judicial con países aliados y el juzgamiento de criminales en territorios donde existan mayores elementos para enjuiciar. Más info: Caso Hijazi: punta del iceberg de la mafia del lavado de dinero en la Triple Frontera El foro se llevó a cabo casualmente una semana después de la visita de los técnicos de Gafilat en la Triple Frontera y de la detención de Kassem Hijazi, requerido por el Gobierno de EE. ...[Leer más]