Agentes del Departamento Especializado contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, realizaron tres allanamientos; incautaron documentos y clausuraron dos locales comerciales, en el marco de una investigación por supuesto lavado de activos en el circuito comercial de Encarnación.
Encarnación: Clausuran dos locales tras allanamientos en investigación por lavado de activos
El agente Fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y Lavado de Activos de Itapúa, Enrique David Fornerón, en conjunto con agentes del Departamento Especializado contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de la Policía Nacional, realizaron tres allanamientos en la ciudad de , la tarde de ayer. El procedimiento se desarrolló en cumplimiento al mandamiento judicial de allanamiento, de fecha 09/11/2023, firmado por la Juez Penal Interina de Urgencias, Mirian López, a través de la cual autorizó la búsqueda e incautación de de elementos que guarden...
El abogado Forneron explicó que estarían investigando a grupos criminales que realizan el lavado de activos en negocios de Encarnación. En el marco de la causa, allanaron una residencia particular y dos locales comerciales, ubicados en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación.
En la vivienda particular, tras no hallar a los propietarios, los agentes forzaron la entrada para hacer cumplir la orden de allanamiento. La defensora legal de la dueña de la residencia investigada, Silvia Álvarez, fue notificada del procedimiento, tras constituirse en el sitio. En este primer lugar requisado, los intervinientes no hallaron elementos relacionados a la investigación.
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