Eduardo Campos, titular del Banco BASA, confirmó que todos los directivos de la Banco Amambay fueron investigados en Brasil por evasión de divisas. Afirmó que conocían la “historia” de Darío Messer y ratificó sus nexos con Horacio Cartes.
Esta mañana compareció frente a la comisión bicameral que investiga el caso de lavado de dinero por parte de Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.
En un primer momento confirmó que el conocido juez de Brasil Sergio Moro investigó al Banco Amambay por evasión de divisas. “El juez Moro creó una vara especial de investigación contra crímenes financieros y hubo en total como en total como 3.000 juicios, uno de ellos fue contra el Banco Amambay. Todo el directorio del Banco Amambay fue imputado en el año 2004, nosotros seguimos el juicio con esa vara y fuimos absueltos en el 2009 con la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
Posteriormente confirmó que sabían de los antecedentes de Darío Messer, ahora prófugo de la justicia por lavado de dinero. “Nosotros no ignorábamos la historia del señor Darío Messer, por eso no le abrimos cuenta hasta el 2016, cuando finiquita todos esos proceso del año 2012. Él se presenta en mayo del 2016, en el lapso de un año y medio, desde mayo de 2016 y mayo de 2018. No figuraba en ninguna lista de restricción”, aseguró.
“Recién de acuerdo a las publicaciones, que se define como prensa negativa en el ámbito, nosotros buscamos específicamente qué estaba ocurriendo en el país, encontramos en mayo, específicamente 26 de mayo de 2018; recién ahí a nosotros nos caracteriza como una persona en conflicto y procedemos al reporte de operación sospechosa”, alega.
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