El fiscal Osmar Legal remitió varios pedidos de informes a entidades bancarias y públicas con relación a Luis Alberto Arza Ávila, investigado como líder de un esquema de inversiones fraudulentas. Ayer se incautaron cheques y documentos varios en siete allanamientos realizados a su domicilio, de su suegro, y oficinas que declaró a su nombre.
El agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Osmar Legal, adelantó que remitió oficios a la Superintendencia de Bancos, así como a la Dirección del Registro de Automotores, a la Dirección General de Registros Públicos, entre otras entidades, para que envíen un informe detallado con relación a Luis Arza.
De la misma forma, el representante del Ministerio Público convocó para averiguaciones a las personas que son más de cien y aparecen listadas en el informe de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Todo esto como complemento a los siete allanamientos realizados en horas de la tarde del martes último, en distintos puntos de Asunción y Luque, en el marco de la investigación a Arza Ávila en relación con un esquema de inversiones fraudulentas.
Durante los siete allanamientos se incautaron varias documentaciones relacionadas a transacciones realizadas por Luis Arza, así como 40 cheques que serán analizados, computadoras que serán sometidas a pericia para la extracción de datos, y tres aeronaves, detalló Legal.
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