El 23 de mayo de 2023, dos miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, Carmen Marín y Humberto Colmán, enviaron un memorandum a la Unidad Jurídica en el que solicitaban un informe detallado para aclarar cómo se calculaba el plazo de prescripción en casos de personas que se hubieran desvinculado de la entidad, que estaba siendo objeto de un sumario administrativo por el BCP. La consulta se refiere a las irregularidades detectadas en Interfisa Banco, y que en ese entonces estaba siendo objeto de un sumario por parte de la banca matriz.
En el mencionado memorandum, los directores consultaron a la Unidad Jurídica si se consideraba la falta (de Interfisa Banco) como continuada (no hechos aislados) y solicitaron determinar si “¿es posible tratar independientemente estos actos en el caso de personas físicas en cuanto al cálculo de la prescripción?»
No se sabe si este memorandum era una advertencia o lo que se conoce como una «apertura de paraguas», pero deja en evidencia la preocupación de los dos directores respecto a los antecedentes que implicaban a José Cantero Sienra, presidente del Banco Central, y su pasado como Gerente General de Interfisa Banco.
El pasado 8 de junio se dió a conocer el resultado del sumario donde se establecen sanciones a Inerfisa Banco y ocho ex directivos, por faltas graves, tales como la exposición incorrecta en el estado de resultados, lo que condujo a pérdidas no registradas por más de G. 65.000 millones.
En respuesta al memorandum de los directores Marín y Colmán, se menciona en el documento emitido por la Dirección Jurídica del BCP que los hechos investigados ya habían estado ocurriendo desde 2017. “Se determinó que la fecha factible de realización era principalmente en los periodos 2017, 2018 y parte de 2019. Esto se debía a que, según los hallazgos, se verificó el procedimiento contable utilizado por la entidad para evitar reconocer las pérdidas. Este comportamiento podría interpretarse como una acción continuada desde 2017 hasta 2019”.
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