La Cámara de Diputados aprobó la versión Senado del proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/1.997, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las leyes 3783/2009 y 6797/2021. Ahora pasa al Ejecutivo para su promulgación o veto. […]
La Cámara de Diputados aprobó la versión Senado del proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la ley 1.015/1.997, “Qué previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”, modificados por las leyes 3783/2009 y 6797/2021.
Cabe recordar que la versión Senado consistía en que clubes y tabacaleras sean incluidas dentro de la lista de Sujetos Obligados (SO) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Mientras que la versión de diputados establecía que los controles los debía realizar el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y no la Seprelad.
Para la aprobación de la versión diputados se necesitaban 41 votos pero las votaciones culminaron 40 votos contra 40. Con esto, fue aprobada la versión del Senado.
Édgar Acosta, diputado nacional por el PLRA, afirmó que se trata de un proyecto muy importante por la transparencia, y para “complicar” la existencia a los que se dedican a lavar activos en nuestro país en los ámbitos económicos, deportivos y en lo político.
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