Dinero sucio de Leoz: recuperan US$ 16 millones en banco Atlas que Seprelad “no detectó”

La Conmebol recuperó 53,5 millones de dólares que tenían Nicolás Leoz, sus allegados y Eduardo Deluca de manera irregular en bancos de Suiza y también en Paraguay. En el banco Atlas, de la familia Zuccolillo (diario Abc Color), fueron depositados 16 millones de dólares en efectivo, monto que no fue detectado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). También Leoz invertía el dinero sucio en la inmobiliaria de su entonces amigo “Acero” Zuccolillo.

Dinero sucio de Leoz: recuperan US$ 16 millones en banco Atlas que Seprelad “no detectó” La Conmebol recuperó 53,5 millones de dólares que tenían Nicolás Leoz, sus allegados y Eduardo Deluca de manera irregular en bancos de Suiza y también en Paraguay. En el banco Atlas, de la familia Zuccolillo (diario Abc Color), fueron depositados 16 millones de dólares en efectivo, monto que no fue detectado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). También Leoz invertía el dinero sucio en la inmobiliaria de su entonces amigo “Acero” Zuccolillo. Policiales: 16 de oct de...

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, confirmó a las radios Universo 970 y la 780 AM que mediante una auditoria forense lograron recuperar 53,5 millones de dólares, que era el dinero desviado del fútbol que fue a parar a cuentas bancarias de la exautoridad deportiva Nicolás Leoz, su esposa, su secretaria y Eduardo Deluca. Aseguró que se sigue trabajando para recuperar más dinero de otros exdirigentes deportivos que están en la misma situación.

Se pudo lograr esta recuperación mediante la ayuda brindada por la Justicia de Suiza, la cual informó que parte del dinero estaba en bancos de ese país. Sin embargo, lo llamativo del caso, según reveló Domínguez, es que también había plata guardada en Paraguay, pero ni la justicia ni los bancos permitieron que se sepa, al no colaborar con la investigación de la Conmebol o responder las consultas luego de años. “A pesar que hicimos la denuncia ante la Fiscalía, en ningún momento pudimos acceder al expediente, siendo que la Conmebol era la víctima. Tuvimos cero ayuda y efectividad de la plata...

La auditoria culminada en el 2017 fue muy complicada pues se borraron los archivos contables desde el 2013 hacia atrás y los propios bancos que manejaban las cuentas no cooperaron en absolutamente nada con los investigadores privados contratados por la Conmebol. “El apoyo fue casi nulo, fue poca la predisposición, pero aun así logramos reconstruir y constatamos que hubo un fondo muy importante de 200 millones de dólares, pero que era imposible de traquear unos 170 millones de dólares porque se movió en efectivo y fuera del país, y solo unos 30 millones sí se podían (ubicar) porque se...