Diario HOY | Evaluación de Gafilat, en etapa final: Paraguay espera no entrar a temida “lista gris”

Sino que recién en el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión de este caso.SOBRE GAFILATEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) es una organización que congrega a 17 países del continente americano, que busca prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.La evaluación de Gafilat se centra en 11 notas de efectividad y 40 recomendaciones, donde se da una combinación de notas y se establece un tipo de seguimiento para la mejora de los indicadores a nivel país.En caso del incumplimiento en un número importante de recomendaciones y notas, el país evaluado entra a una “lista gris”, que indica a nivel internacional que el país no es cooperante en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.Un mal resultado reducirá la calificación de riesgo soberano y obstaculizará el desarrollo país, ya que podría darse un encarecimiento generalizado de los servicios financieros, primas de pólizas de seguro, envío de remesas, entre otros. ...[Leer más]


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