Diario HOY | Dinero sucio de Leoz en Atlas: banco nunca consultó a Conmebol sobre el origen

29 de junio de 2022 09:55Dinero sucio de Leoz en Atlas: banco nunca consultó a Conmebol sobre el origen Foto 1 de 1Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista del banco. Los dos contratos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol, como parte de una investigación del caso FifaGate.Además, al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leoz ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015.La Caja Negra accedió a documentación exclusiva que revela el modus operandi del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, para blindar dinero de Leoz a través de los contratos de fideicomiso.Comunicaciones internas fechadas desde el 16 de diciembre del 2015 entre la supervisión de riesgo de lavado de dinero de la Superintendencia de Bancos del BCP y el oficial de cumplimiento del banco Atlas revelan las sospechas que ya existían sobre el origen de los fondos manejados por Nicolás Leoz.Entre las preguntas realizadas desde la banca matriz al banco de los Zuccolillo se encuentra el tipo de riesgo desde el punto de vista de Prevención de Lavado de Dinero, así como el Limite Operativo Autorizado (LOA) de Nicolás Leoz.En su respuesta, el Oficial de Cumplimiento del banco Atlas señala que Nicolás Leoz es de “riesgo alto”, que su límite operativo autorizado es de G. En el documento se contempla, por ejemplo, ingresos por caja estimados anuales como consecuencia del supuesto cargo de expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.En esa fecha, 16 de marzo del 2013, consignada en los documentos remitidos por el banco Atlas para justificar los ingresos, Leoz aún era presidente activo de la Confederación Sudamericana de Fútbol.Es decir, banco Atlas cometió un fatal error al informar sobre los ingresos de Leoz basados en situaciones claramente inexistentes, ya que en ese momento, marzo del 2013, Leoz seguía siendo presidente de la Conmebol y el documento con el que pretenden justificar ingresos mensuales durante todo un año como expresidente de la Conmebol es del año 2015.En el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos inició diligencias de supervisión, para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas, relacionados a las operaciones de Nicolás Leoz. ...[Leer más]