El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, reveló que el Banco Atlas, además de mentir al Banco Central del Paraguay (BCP) para justificar operación con Nicolás Leoz, nunca fue a la institución deportiva para verificar el origen de los fondos declarados por el cliente que era de alto riesgo en materia de prevención de lavado.
29 de junio de 2022 09:55Dinero sucio de Leoz en Atlas: banco nunca consultó a Conmebol sobre el origen Foto 1 de 1Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, presidente del banco Atlas, y su esposa Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color y accionista del banco. El abogado Claudio Lovera, representante de la Conmebol, reveló que el Banco Atlas, además de mentir al Banco Central del Paraguay (BCP) para justificar operación con Nicolás Leoz, nunca fue a la institución deportiva para verificar el origen de los fondos declarados por el cliente que era de alto riesgo en materia de prevención de...
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