Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU., acumuló entre julio de 2019 y enero de 2022 casi US$ 79 millones en una sola cuenta bancaria. Desde ese depósito, en el mismo lapso y en 28 meses, más de US$ 48 millones fueron a parar al Club Libertad, según pudo trazarse en el informe de inteligencia obrante en Fiscalía. Los traspasos se hicieron antes de la modificación de la ley antilavado para incluir a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control. Diputados cartistas y algunos liberales llanistas y dionisistas estaban en contra del cambio.
Desde una misma cuenta, HC giró a Libertad US$ 48 millones en 28 meses
Casi 79 millones de dólares logró -expresidente recientemente incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas (SND) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés)- en una de sus cuentas en el banco de su grupo empresarial, entre julio de 2019 y enero de 2022. Así lo detalla el informe de inteligencia financiera obrante en la Fiscalía desde mayo del año pasado.
Los recursos del exmandatario provenían de depósitos en efectivo, transferencias del exterior y traspasos locales, entre los que se destacan los realizados por Tabacalera del Este SA (Tabesa SA), que superaban los 34 millones de dólares.
Un punto resaltante es que de los casi US$ 79 millones recibidos por Cartes, al Club Libertad, de acuerdo a la trazabilidad detallada en el documento (ver infografía).
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