"Control a donantes de campaña será antes, durante y después de comicios"

Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), explicó el alcance de la reglamentación de la Ley de Financiamiento Político, que estará lista para las municipales. –Para cumplir con esta ley y los convenios suscritos tanto por Seprelad como por el TSJE, primero desarrollamos estudios sectoriales de riesgo para detectar amenazas y vulnerabilidades del sistema que pueden presentarse en el marco de un proceso electoral, hablando de candidaturas, alianzas y concertaciones. Está siendo desarrollada la matriz técnica y tecnológica por el TSJE que va permitir ver el recorrido y camino que siguió el dinero. Todo esto nos va a permitir a través de este sistema de inteligencia artificial para ver la trazabilidad del dinero. –Permitió que dentro del TSJE exista un área de cumplimiento de prevención que se encargará con un nuevo reglamento de ver todos los parámetros vinculados al riesgo que puede significar aportar dinero sucio a una campaña determinada. –La supervisión de los partidos políticos estará a cargo del TSJE. Ahora los partidos políticos están como sujetos obligados, pero independientes a las organizaciones sin fines de lucro. –En mi época de fiscal, llevé casos relacionados como esos, de políticos que financiaban su campaña con dinero sucio. Está en proceso la elaboración de la reglamentación antilavado, específica para partidos políticos (para municipales). ...[Leer más]