El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, confirmó la condena de tres años de prisión para Carlos Andrés Oleñik Memmel y de dos años, con suspensión a prueba, para Martín Federico Varela, por estafa en perjuicio de la financiera FIC SAECA. Según el fallo, ambos utilizaron cheques […]
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, Segunda Sala, confirmó la condena de tres años de prisión para Carlos Andrés Oleñik Memmel y de dos años, con suspensión a prueba, para Martín Federico Varela, por estafa en perjuicio de la financiera FIC SAECA. Según el fallo, ambos utilizaron cheques que sabían que no podían cobrarse como garantía de una reestructuración de deudas por más de G. 1.261 millones con FIC SAECA.
El juicio se centró en una reestructuración crediticia gestionada por Oleñik en representación de Annuaki SA. Las defensas cuestionaron la prueba del engaño, el perjuicio patrimonial y la participación de los acusados. También sostuvieron que no hubo entrega de dinero nuevo y que la condena no explicó suficientemente por qué el incumplimiento constituía una estafa.
La Alzada concluyó que la financiera aceptó modificar las obligaciones anteriores bajo la creencia de contar con garantías ejecutables, cuando los tres cheques presentados carecían de la segunda firma exigida para su cobro.
El fallo fue dictado por los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Paublino Escobar Garay y Mario Camilo Torres Leguizamón. Arias emitió el primer voto; Escobar agregó fundamentos para responder a los agravios y Torres acompañó ambas opiniones.
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