El Ministerio Público anunció nuevas imputaciones y medidas cautelares en una causa que ya identifica a cerca de 35 personas físicas y 37 personas jurídicas vinculadas, mientras avanza con allanamientos, investigaciones patrimoniales y cooperación con Luxemburgo y Argentina para recuperar los fondos de los ahorristas de Ueno Bank. También confirmó el hallazgo de un celular […]
El Ministerio Público anunció nuevas imputaciones y medidas cautelares en una causa que ya identifica a cerca de 35 personas físicas y 37 personas jurídicas vinculadas, mientras avanza con allanamientos, investigaciones patrimoniales y cooperación con Luxemburgo y Argentina para recuperar los fondos de los ahorristas de Ueno Bank. También confirmó el hallazgo de un celular en el lugar de reclusión del expresidente Santiago Peña.
El fiscal Francisco Cabrera detalló que la causa que investiga a Ueno Bank tuvo su origen el 3 de noviembre tras la recepción de un informe formal remitido por el Banco Central del Paraguay en el que se alertaba sobre graves irregularidades dentro.
“Y a partir de eso se dictaron orden de detención y al día siguiente se formularon las imputaciones. En los días siguientes también se están esperando nuevas imputaciones y también nuevas medidas cautelares contra los bienes”.
Precisó que la intervención fiscal derivó en las primeras órdenes de detención y en la formulación inmediata de imputaciones que, en su fase inicial, alcanzaron a 27 personas físicas y relacionaron a 8 firmas corporativas. Con el avance de las diligencias, la estructura del caso se amplió significativamente, logrando identificar a cerca de 35 personas vinculadas y 37 personas jurídicas, al tiempo que se prevé la presentación de nuevos procesamientos y la ejecución de medidas cautelares sobre bienes en los días subsiguientes.
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