Actualidad, X-Destacados » El director de Fiscalización Daniel Farias y el director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo de la Subsecretaría de Estado de Tributación explicaron que la institución está desarrollando una investigación por supuesta evasión y lavado de dinero a las empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. Farias dijo que el monto investigado oscila a los 10 millones de dólares. Caso Ronaldinho: SET investiga evasión de unos USD 10 millones en empresas de Dalia López
El director de Fiscalización Daniel Farias y el director de Grandes Contribuyentes, Juan Olmedo de la Subsecretaría de Estado de Tributación explicaron que la institución está desarrollando una investigación por supuesta evasión y lavado de dinero a las empresas vinculadas a Dalia López, la mujer que trajo a Ronaldinho Gaúcho al país. Farias dijo que el monto investigado oscila a los 10 millones de dólares.
El Vicemistro de Tributación, Oscar Orué había afirmado que las empresas de Dalia López están bajo investigación por evasión y lavado de dinero y que ya se enviaron los hallazgos a la SEPRELAD. Pero este viernes, Olmedo sostuvo que las declaraciones del viceministro fueron apresuradas ya que la investigación aún es incipiente.
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