El presidente del Banco Nacional de Fomento dijo que desde noviembre se está buscando a un reemplazante para Juan Manuel Benítez, oficial de cumplimiento de la entidad que supuestamente actuó como “gestor” para el mejoramiento de documentación con respecto a las cuentas del condenado Darío Messer, según una investigación brasileña.
Caso Messer: BNF reemplazaría esta semana a funcionario de llamativa actuación
En comunicación con ABC Cardinal este martes, el presidente del Banco Nacional de Fomento, Manuel Ochipintti, afirmó que esta semana se elegiría un reemplazante para , cuya actuación en las operaciones del banco en torno a cuentas del condenado cambista brasileño Darío Messer ha llamado la atención de las autoridades de ese país.
Los registros detallan que el 9 de julio de 2013, Benítez realizó una consulta en el sistema World Check -base de datos de Personas Expuestas Políticamente e individuos y organizaciones de alto riesgo-, en donde constató que el “hermano del alma” del entonces recién electo presidente Horacio Cartes reportaba antecedentes. A pesar de eso, Benítez recomendó el mantenimiento de las cuentas bancarias de Messer
Benítez también gestionó documentación relacionada a Messer y sus empresas vinculadas, solicitando documentos sobre la empresa “offshore” Bizantine Investments Inc., que transfirió supuestamente dinero a CHAI SA, firma de Messer.
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