Casas de cambio paraguayas eran claves en el esquema de lavado de dinero, narcotráfico y contrabando que operaba en la frontera entre nuestro país y Brasil. Parte de la red fue desbaratada por la Policía Federal durante el operativo “Miopía”, que aún no tuvo repercusión local.
Los agentes de la Policía Federal en Foz de Yguazú –ciudad brasileña fronteriza con Ciudad del Este– la semana pasada detuvieron a 24 personas y requisaron vehículos y dinero en efectivo en el marco del operativo “Miopía”. Fue la culminación de un trabajo de investigación desplegado entre 2010 y 2018, durante el cual probaron el modo en que cuatro organizaciones criminales brasileñas utilizaban, de forma autónoma o interdependiente, toda una red para lavar dinero y para pagar por mercadería de contrabando y marihuana adquiridas en nuestro país.
En Brasil, según la Policía Federal, la red criminal empleaba cuentas de personas físicas y jurídicas fantasmas para simular actividades de importación y exportación que justificaran el movimiento de dinero.
En este esquema las casas de cambio paraguayas eran claves. Según la Policía Federal, los narcotraficantes, empresarios y “cigarreros” brasileños, que querían productos de nuestro país (drogas, mercaderías o cigarrillos), se contactaban con los proveedores y preguntaban a dónde iban a transferir el dinero necesario para ello.
Los proveedores paraguayos buscaban entonces una casa de cambios nacional para obtener los números de cuentas bancarias brasileñas donde sus clientes debían transferir el dinero.
Leer la nota completa en Diario ABC
