El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó a fines de noviembre pasado al Congreso un paquete de 12 propuestas legislativas para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado. La decisión se da ante el riguroso examen que tendrá el país ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, en el 2020.
El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentó el 22 de noviembre pasado en la Sala Bicameral del Congreso un paquete de 12 proyectos de modificación de leyes para el combate al lavado de dinero y el crimen organizado.
Esta iniciativa es con miras al riguroso examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará en el 2020. La intención es evitar que el país caiga nuevamente en la lista gris de países no cooperantes a nivel internacional por las serias deficiencias en sus sistemas de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto traería consecuencias nefastas para la economía del país, advirtió la Seprelad.
Veamos algunas propuestas que actualmente están en estudio en el Congreso Nacional (ver infografía). El Ejecutivo plantea modificaciones a la vigente ley antiterrorismo y propone aumentar las penas hasta 30 años cuando los hechos sean cometidos por policías o militares. También tipifica el adoctrinamiento, reclutamiento y apología del terrorismo.
El proyecto de ley que modifica la Ley 4024 “que castiga los hechos punibles de terrorismo” es uno de los que planteó el Ejecutivo dentro del paquete de propuestas presentado a la Cámara de Senadores el pasado jueves.
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