Se aguarda para esta semana la firma del ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos para destrabar el proceso judicial por lavado de dinero en contra de directivos del banco Atlas
Mientras se aguarda para esta semana la firma del ministro de la Corte Suprema de Justicia Víctor Ríos para destrabar el proceso judicial por lavado de dinero en contra de directivos del banco Atlas, la Cámara de Diputados abre una nueva línea investigativa sobre el banco del Grupo Zuccolillo al solicitar al Banco Central del Paraguay (BCP) un extenso informe sobre las actuaciones de la Superintendencia de Bancos relacionadas con cuestionadas operaciones de la entidad bancaria.
¿Por qué, pese a la existencia de sanciones, advertencias, auditorías y causas penales relacionadas con la entidad, no existirían sumarios administrativos en curso contra el banco Atlas? Se pregunta la Cámara que, además, pide al BCP detallar si existen otros procedimientos abiertos, su objeto y estado procesal.
Los diputados quieren conocer cuáles son los criterios técnicos, jurídicos y regulatorios que utiliza la Superintendencia para decidir cuándo corresponde abrir una investigación o un sumario administrativo y, evidentemente, conocer si existen realmente causales de intervención en las operaciones de la entidad del Grupo Zuccolillo.
Otro de los capítulos más delicados pregunta si una investigación administrativa de este tenor debe esperar a que exista previamente una determinación judicial sobre eventuales responsabilidades penales, atendiendo a la cantidad de causas que ponen en la lupa al banco Atlas.
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