La titular de Senabico, Karina Gómez, advirtió que Paraguay está muy cerca nuevamente de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sobre lavado de dinero, por el caso Messer y otros ventilados en los últimos meses.
En 2019 se realizará un nuevo examen en Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lleva a cabo evaluaciones periódicas sobre el estado del lavado de dinero en los países.
Nuestro país había logrado salir de la lista gris de la organización; sin embargo, ahora corre nuevo riesgo de ingresar debido a sonados casos que fueron ventilados en los últimos meses, como los de Darío Messer y Cucho Cabaña.
“Esto puede ser nefasto para nuestro país; podemos ingresar de nuevo en la lista gris. Vienen en el 2019 y se quedan un largo tiempo. Por eso estamos insistiendo con los ministros para tener resultados para ese entonces, porque, si no, habrá riesgo demasiado alto de volver a la lista gris”, insistió Karina Gómez, ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Lamentó que este riesgo esté presente, considerando que Paraguay está a punto de calificar para ser considerado confiable para inversiones. “Todo se ve afectado: el sistema bancario, la deuda externa. Tenemos que ponernos las pilas y avanzar”, indicó.
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