Según la remesadora Western Union, el financiamiento del terrorismo y la trata de personas se encuentran entre las tipologías de hechos punibles que observan en la zona de Triple Frontera.
Argentina se ubica como el principal origen del dinero que ingresa a Ciudad del Este a través de transferencias, por encima de países como España, Brasil y Estados Unidos, según los registros compartidos por la compañía remesadora Western Union. Daniel Pearson, representante de esta entidad en Estados Unidos, informó que la actividad de pagos en esta ciudad fronteriza paraguaya es superior a la de salida y en este segundo caso, los destinos son Argentina, Paraguay y Líbano. Recordó que en Ciudad del Este (CDE) tienen una importante cantidad de agentes, lo que se refleja en la fuerte...
Pearson brindó esta información en el marco del taller sobre el financiamiento del terrorismo y lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera, organizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), con el auspicio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Explicó que la transacción promedio que registran en el mundo es de alrededor de USD 300 y que la transacción más común es de USD 100. Agregó que a través de un equipo estratégico, actúan de manera proactiva y emplean estrategias de inteligencia para detectar señales de alarma sobre posibles hechos de lavado de dinero, con lo cual siguen las tendencias, bloquean a los clientes y comparten la información a la policía.
En cuanto a las tipologías de hecho punibles que se observan en la zona de la Triple Frontera, mencionó al financiamiento del terrorismo y el tráfico de personas. En el área de financiamiento de actividades terroristas, reconoció que el grupo libanés Hezbollah mantiene el dominio y respecto a los tipos de estafa, detalló que se relaciona casi siempre con dinero que sale. “Gente en la zona de la Triple Frontera está siendo víctima de fraude o estafa”, aseveró.
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