En ese contexto, se indica que en noviembre del 2018, se firmó un convenio de cooperación entre la ANNP (Administración Nacional de Navegación y Puertos), la Dirección Nacional de Aduanas, el Centro de Despachantes Aduaneros del Paraguay y la firma Sif América. Se enfatiza que en otro contrato, Puertos firma un acuerdo con el Centro de Despachantes que estipula el pago de un dólar por cada liquidación de la tasa portuaria. Se aclara que la firma Sif América no tiene registro de propiedad intelectual ni de marca sobre el sistema Sofía, y que solo participó de la firma del convenio para direccionar la licitación. También figuran cuentas a pagar con otras empresas, y que Puertos no reveló en sus estados contables información sobre causas judiciales con la denominación pago de salarios caídos a funcionarios.
La acusación es por la supuesta comisión de hechos punibles, entre los que se menciona lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos de contenido falso y por enriquecimiento ilícito.
En la documentación se indica que la denuncia se puede ampliar a todas aquellas personas que hayan participado en la comisión del hecho denunciado y que resulten responsables de la investigación.
Se hace un relatorio sobre los hechos, y como uno de los primeros puntos se hace hincapié en la tercerización irregular de las recaudaciones, que se deduce como desvío de los fondos públicos.
En ese contexto, se indica que en noviembre del 2018, se firmó un convenio de cooperación entre la ANNP (Administración Nacional de Navegación y Puertos), la Dirección Nacional de Aduanas, el Centro de Despachantes Aduaneros del Paraguay y la firma Sif América.
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