- Inicio
- verificada
Etiquetas relacionadas
- verificada
- seprelad
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- dirección de aduanas
- aduana
- banco atlas
- édgar luis villalba amarilla
- decomisan
- funcionarios de aduanas
- Édgar luis villalba amarilla
- silvio pettirossi
- código civil
- división resguardo
- inc
- cda's
- aduanas
- asunción
- nicolás leoz
- impuestos
- chile
La aprehendida fue identificada como María Alejandra Benítez Irala, de cuyo poder se incautaron un cuchillo de la marca Tramontina
[Leer más]
Octubre 24, 2025
El juez Rodrigo Estigarribia rechazó la denuncia que había impulsado el exministro del Interior de Abdo en 2022 por falta de "argumentos sólidos".
[Leer más]
Octubre 17, 2025
La jueza de paz de la Encarnación, Analía Cibils, entre el 23 y 28 de agosto de 2024, en solo cuatro días, rectificó siete declaraciones juradas presentadas ante la Contraloría. La más antigua es del 24 de julio de 2007, que fue modificada 17 años desp...
[Leer más]
Diciembre 17, 2024
La agente fiscal Silvana Otazú, de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, representó al Ministerio Público en el Juicio Oral contra Diego Alberto Raniolo Serra, acusado por los hechos pun…
[Leer más]
Diciembre 07, 2022
ASUNCIÓN. Todos los datos que indicaban que Atlas, de Aldo Zuccolillo, era el banco utilizado por Nicolás Leoz para lavar el dinero mal habido que conseguía a través de negociados que hacía como presidente de la Conmebol, quedó confirmado en el program...
[Leer más]
Noviembre 11, 2020
ASUNCIÓN. Todos los datos que indicaban que Atlas, de Aldo Zuccolillo, era el banco utilizado por Nicolás Leoz para lavar el dinero mal habido que conseguía a través de negociados que hacía como presidente de la Conmebol, quedó confirmado en el program...
[Leer más]
Noviembre 11, 2020
Funcionarios de la División Resguardo de la Aduana junto con agentes de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera (CAIA) incautaron unos US$ 370.000 en el área de embarque del aeropuerto Silvio Pettirossi. Parte del dinero no fue declara...
[Leer más]
Noviembre 18, 2019
Nacionales