Diario ABC Diario ABC
Expansionismo político-criminal del delito de lavado de activos - Económico - ABC Color
Sumario. En vista a la criminalización de modelos de conductas que motivan el despliegue de mecanismos normativos, y la aplicación de herramientas de prevención a partir de diferentes sujetos obligados, es que, pretendemos describir de manera general l... [Leer más]

Abril 03, 2022
Diario 5 Días Diario 5 Días
Banqueros urgen aprobar leyes anti lavado de activos - Diario 5dias
La Asociación de Bancos expresó su disposición a co­laborar estrechamente con las autoridades para que las acciones que Paraguay ha impulsado sean reconoci­das por los organismos de evaluación y, en particular, por el Índice Antilavado de Activos de Ba... [Leer más]

Agosto 23, 2017    Negocios