La Intendencia Municipal, encabezada por Sandra McLeod de Zacarías y la Junta Municipal presidida por Miguel Prieto, otorgaron autorización para explotar un casino electrónico en Ciudad del Este a extranjeros acusados por haber lavado 10 millones de dólares, en un solo caso. La propia Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirmo […]
Hotel Nobile, donde se quedo hospedado el equipo de intervención de la comuna esteña.
La Intendencia Municipal, encabezada por Sandra McLeod de Zacarías y la Junta Municipal presidida por Miguel Prieto, otorgaron autorización para explotar un casino electrónico en Ciudad del Este a extranjeros acusados por haber lavado 10 millones de dólares, en un solo caso. La propia Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) confirmo el hecho y denunció ante el Ministerio Público, donde se cajoneo el caso. El permiso de referencia tiene un fuerte tufo a negociado.
La resolución 576/2018 del organismo deliberativo comunal autorizó la habilitación de un casino electrónico en el Hotel Gran Nobile ubicado en el Km. 7. Sugestivamente la medida comunal no menciona el complejo hotelero. Menciona a la firma Suiya S.R.L., que de acuerdo a los registros oficiales se dedica a fabricar hielo y envasar agua. Posee su establecimiento en el barrio San Agustín de Ciudad del Este.
Thompson Hu Chang, uno de los dueños de Suiya S.R.L., a quien se le dio la autorización fue denunciado por la propia Seprelad como un mega lavado de dinero y evasor de divisas. El mismo fue denunciado ante la fiscalía, pero el entonces fiscal Eber Ovelar, cajoneo el caso.
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