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Además de contrato, Hijazi entregó inmueble a firma ligada a clan Fretes Una de las empresas conectadas al clan Fretes registró en octubre del año pasado una llamativa transacción con familiares del extraditado Kassem Mohamed Hijazi. Por 31 de diciembr...
La extradición del brasileño de origen libanés se debió a que en Estados Unidos soporta cinco cargos: dos por encubrimiento de lavado de dinero, otro más por operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, y dos más por lavado de dinero...
Nota relacionada: Hijazi era requerido por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos por presunto lavado de dinero y fue detenido el 24 de agosto del 2021 en Ciudad del Este, Paraguay. Nota relacionada: El día de su detención, Hijazi fue sancionado p...
Este mediodía, el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, acusado por cargos de lavado de dinero, será enviado a los Estados Unidos, reclamado por la Justicia norteamericana. Por fallo del 12 de abril pasado, se admitió el pedido del Tribuna...
El embajador de EEUU, Marc Ostfield, calificó de golpe fuerte del Gobierno paraguayo al crimen organizado tras la extradición del ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi. El embajador de Estados Unidos, a través de su cuenta de Twit...
Cámara confirma extradición de Kassem Hijazi a los Estados Unidos Un Tribunal de Apelaciones ratificó la resolución del Juzgado de Garantías que ordenó la extradición del brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi (49 años) a los Estados U...
Kassem Mohamad Hijazi en Tribunales El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, confirmó la extradición del empresario de origen brasileño – libanés Kassem Mohamad Hijazi ...
Un Tribunal de Apelaciones confirmó la extradición a Kassed Mohamad Hijazi, ciudadano brasileño de origen libanés requerido por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos (New York), por la supuesta comisión de los hechos punibles de lavado de dinero,...
Extradición de Hijazi a EE.UU., en manos de la Cámara de Apelaciones La orden de extradición del comerciante brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi (49 años) a los Estados Unidos fue apelada por la defensa y el recurso está pendiente d...
Juez ordena extradición de Kassem Hijazi a los Estados Unidos El juez penal de garantías José Agustín Delmás ordenó la extradición del comerciante brasileño de ascendencia libanesa Kassem Mohamad Hijazi (49 años), requerido por la justicia de Estados U...
En el procedimiento los intervinientes se incautaron de varias evidencias, tales como computadoras, documentos, varios biblioratos, teléfonos celulares y chequeras.
La Justicia de los Estados Unidos ya envío el pedido formal de extradición del ciudadano brasileño de origen libanés Mahmoud Ali Barakat, por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Lindsay, del Tribunal Distrital de los Estados Unidos,...
