- Inicio
- transparencia de sociedades
Etiquetas relacionadas
- crimen organizado
- mario abdo
- transparencia de sociedades
- consejo de seguridad
- naciones unidas
- secretaría de inteligencia financiera
- proyecto de ley
- bienes incautados
- inmovilización de fondos
- activos financieros
- mario abdo benítez
- artículos del código penal
- juzgados penales de garantías
- proyecto ley
- grupo de acción financiera internacional
- lavado de dinero
- tribunales de apelación penal especializados
- registro de beneficiario final
- ejecución penal
- financiamiento del terrorismo
La abogacía del tesoro, dependiente del Ministerio de Hacienda dió hasta el próximo 17 de febrero de 2019 la prórroga para la aplicación de las sanciones, multas y medidas no sancionatorias previstas en la Ley 5895/2017.
La misma establece reglas de tr...
[Leer más]
Diciembre 03, 2018
Negocios
La abogacía del tesoro, dependiente del Ministerio de Hacienda dió hasta el próximo 17 de febrero de 2019 la prórroga para la aplicación de las sanciones, multas y medidas no sancionatorias previstas en la Ley 5895/2017.
La misma establece reglas de tr...
[Leer más]
Noviembre 30, 2018
Negocios
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó oficialmente un paquete de proyectos de leyes contra el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y crimen organizado, en acto
[Leer más]
Noviembre 22, 2018
El presidente Mario Abdo presentó seis proyectos de ley y seis pedidos de modificaciones de leyes existentes para combatir esencialmente el lavado de dinero y el terrorismo en el Paraguay. La meta: no estar en la “lista negra” de EE.UU.
[Leer más]
Noviembre 22, 2018
Nacionales
ASUNCIÓN.- El presidente de la República, Mario Abdo Benítez presentó este jueves 6 proyectos de ley y la misma cantidad de modificaciones a las normativas existentes para combatir el crimen organizado. El mandatario busca impedir que nuestro país figu...
[Leer más]
Noviembre 22, 2018
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el Congreso Nacional para presentar propuestas legislativas del Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) contra el lavado de dinero, financiamien...
[Leer más]
Noviembre 22, 2018
Con presencia de los tres poderes del Estado, fue presentado un paquete de propuestas legislativas en la sala bicameral del Congreso. La iniciativa proviene del Poder Ejecutivo y pretende luchar contra el lavado de dinero y terrorismo mediante seis pro...
[Leer más]
Noviembre 22, 2018
Nacionales
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue hasta el Congreso Nacional para presentar propuestas Legislativas del Ejecutivo mediante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Proyecto Ley que crea la Secretaría de ...
[Leer más]
Noviembre 22, 2018
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, encabezó el acto de presentación de proyectos de leyes contra el lavado ...
[Leer más]
Noviembre 22, 2018