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1- La red de Cartes do, el pasado 28 de octubre, las conclusiones finales de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, en las que se exponen detalles de la existencia de una ruta interna por donde se transporta el contrabando de cigar...
1- La red de Horacio Cartes La Cámara de Senadores remitió a la Fiscalía General del Estado, el pasado 28 de octubre, las conclusiones finales de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero, en las que se exponen detalles de la existenc...
El extenso informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que presidió el senador Jorge Querey evidenció supuestos nexos de Cartes con el lavado, el contrabando y hasta el terrorismo. El lavado de dinero, el narcotráfico, contrabando y el ter...
El lavado de dinero, el narcotráfico, contrabando y el terrorismo son tipificados como crímenes transnacionales y varios de ellos se llevan a cabo con total impunidad dentro de nuestras fronteras, de acuerdo con el detalle del informe final de la Comis...
Se evidencia que la cantidad de venta en el mercado local supera la capacidad de consumo en el país.“Los informes califican internacionalmente a Horacio Cartes como el jefe de una extensa de red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, ...
Además, el informe señala “que Paraguay es la mayor fuente de cigarrillos ilícitos y que la mayor marca ilícita es propiedad del expresidente paraguayo, Horacio Cartes y que los comerciantes libaneses en Ciudad del Este y Foz do Iguaçú los mueven a tra...
CBI expone esquema de lavado de dinero en el que estaría involucrado el Grupo Cartes El senador Jorge Querey presentó un informe preliminar de la Comisión Bicameral de Investigación que abarcó varios frentes, entre ellos, importantes indagaciones a los...
Parte del informe de denominado The many criminal heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), lanzado el martes de la semana pasada por Counter Extremism Project (Proyecto contra el Extremismo) y Asymmetria, tras una investi...
Parte del informe de denominado The many criminal heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), lanzado el martes de la semana pasada por Counter Extremism Project (Proyecto contra el Extremismo) y Asymmetria, tras una investi...
La investigación fue solicitada por Counter Extremism Project-Proyecto contra el Extremismo en la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina, y sostiene que la zona se ha convertido en un miniestado que beneficia a una élite corrupta mientras mant...
La proximidad de los tres países presenta varias excelentes oportunidades para los carteles. En esta entrevista los responsables del informe, Vanessa Neumann y Stuart Page, de Asymmetrica, aseguran que el problema no es solo de Paraguay sino de los tre...
Un lugar ideal para Hezbollah cuyos cerebros en América Latina y Medio Oriente no dejaron escapar la oportunidad para asentarse. Al ser capturado y deportado al Líbano, Rada Ramel explicó cómo funcionaba la oscura ramificación de Hezbollah en América L...
En ese marco, informaron que el tránsito de mercadería, tanto legal como ilegal, es muy fácil en la zona, y remarca que en Paraguay los puntos de control están a cargo de militares en pequeños puestos de avanzada y muy susceptible a la corrupción y que...
“Esto debido a su estructura política, distribución de autoridades y mandatos, lo que implica que está constitucionalmente estructurado para la corrupción y el tráfico ilícito”, según se señala en una de las conclusiones de un informe internacional den...
El informe, elaborado por Vanessa Neumann y Stuart Page (de Asymmetria), miembros de la red de investigación de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señala que el comercio que fluye des...
un informe denominado The Many Criminal Heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada) fue lanzado el martes por el Proyecto contra el Extremismo y Asymmetria, tras una investigación realizada en la triple frontera de Para...
Por su estructura política y distribución de autoridades y mandatos, Paraguay está constitucionalmente estructurado para la corrupción y comercio ilícito", dice parte del informe desarrollado por Vanessa Neumann y Stuart Page, que son miembros de la re...
Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un “mini-Estado” de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Est...
