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Sandra Quiñónez Astigarraga deja la Fiscalía General. Sorteó cuatro intentos de juicio político gracias a la férrea protección del cartismo y satélites. Su mayor “legado” son causas de gran relevancia que quedaron congeladas. Procesos vinculados a re...
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Marzo 09, 2023
Politica
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Marzo 09, 2023
Politica
  El extenso informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que presidió el senador Jorge Querey evidenció supuestos nexos de Cartes con...
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Febrero 06, 2023
El extenso informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que presidió el senador Jorge Querey evidenció supuestos nexos de Cartes con el lavado, el contrabando y hasta el terrorismo.
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Febrero 06, 2023
Hoy se cumplen tres meses de que la Cámara de Senadores presentó ante la Fiscalía General del Estado, a cargo de Sandra Quiñónez, el lapidario informe final de la comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero. El expresidente de la b...
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Enero 28, 2023
Politica
En la fecha, la Comisión Bicameral de Investigación del lavado de dinero presentó su informe final.
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Octubre 18, 2022
El senador Jorge Querey presentó un informe preliminar de la Comisión Bicameral de Investigación que abarcó varios frentes, entre ellos, importantes indagaciones a los movimientos de las empresas de propiedad del expresidente Cartes. La Comisión Bica...
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Octubre 18, 2022
<p class="MsoNormal" style="margin-right: 67.95pt; text-align: justify;"><strong><em>Parte del informe de denomi...
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Junio 23, 2019
Parte del informe de denominado The many criminal heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), lanzado el martes de la sema...
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Mayo 23, 2018
Vanessa Neumann, investigadora y presidenta de Asymmetria Group, que desarrolló un informe denominado The Many Criminal Heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), manifestó ayer que el presidente Horacio Cartes "es uno de l...
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Mayo 23, 2018
Un reciente informe publicado por el diario The Wall Street Journal describe a esa zona de libre comercio como un gran “shopping mall de bienes ilícitos y dinero” para justificar operaciones, de acuerdo a Stuart Page, uno de los autores del reporte con...
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Mayo 21, 2018
Una investigación internacional asegura que el presidente Horacio Cartes está en el centro del contrabando de cigarrillos. Dice que la Fuerza de Tarea Conjunta está a cargo de las rutas de tráfico de drogas, cigarrillo y armas.
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Mayo 20, 2018
Parte del informe de denominado The many criminal heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hidra Dorada), lanzado el pasado martes por Counter Extremism Project (Proyecto contra el Extremismo) y Asymmetria, tras una investigación rea...
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Mayo 19, 2018
Mientras en Senadores aprobaron el ajuste del impuesto al tabaco del 30% y 40% volviendo el proyecto a Diputados donde deberá ser estudiado nuevamente; un informe denominado The Many Criminal Heads of the Golden Hydra (Varios jefes criminales de la Hid...
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Mayo 18, 2018
Nacionales
La organización Proyecto contra el Extremismo realizó una investigación en la Triple Frontera y menciona principalmente el contrabando de cigarrillos, el lavado de dinero y grupos terroristas.
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Mayo 18, 2018
Hezbollah, la milicia libanesa apoyada por Irán y definida como grupo terrorista por los Estados Unidos, está recurriendo a un “mini-Estado” de lavado de dinero en América Latina, que representa un riesgo creciente para la seguridad nacional de los Est...
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Mayo 16, 2018