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Para hoy estaba prevista la audiencia de revisión de medidas de Óscar Adrián Monges, uno de los procesados en la causa Berilo. Sin embargo, la diligencia se suspendió porque el Juzgado de Garantías a cargo rechazó que se haga por medios telemáticos, co...
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Enero 07, 2022
Nacionales
La Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico estudia la documentación incautada durante la segunda fase de la Operación Berilo, para seguir rastreando el dinero de Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña., actualmente preso en la Penitenciaría Nacio...
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Diciembre 13, 2021
Nacionales
CIUDAD DEL ESTE. La agente fiscal Nilsa Torales intervino varios locales que comercializaban productos que serían falsificados. El procedimiento fue realizado ayer en esta capital departamental por la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra la P...
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Junio 11, 2021
Nacionales
El fiscal Martín Cabrera imputó ayer a diecinueve importadores afincados en Ciudad del Este que mediante presentaciones de comprobantes amañados por compras inexistentes, lograron créditos fiscales por más de US$ 85 millones. La creación de proveedores...
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Febrero 18, 2017
Judiciales
Los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González fueron imputados por la fiscalía de Delitos Económicos, en proceso por evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. Se ofició a la Policía para la captura de ambos y se solicitó la pris...
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Marzo 04, 2016
Negocios
Existen fuertes indicios de que el contador Ignacio Urbieta sería el cerebro de la evasión de US$ 51 millones en Ciudad del Este. La fiscalía juntó un cúmulo de elementos que fortalecen esta presunción y que hacen que la imputación sea inminente. Unas ...
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Febrero 20, 2016
Judiciales
Sospechosa facturación de US$ 270 millones generó varios allanamientos - Edicion Impresa - ABC Color
Los fiscales Luis Piñánez, Carolina Duarte y Marcelo Saldívar realizaron ayer, hasta altas horas de la noche, allanamientos simultáneos por un caso de megaevasión en Ciudad del Este, donde estarían involucrados 2 contadores, 13 proveedores “fantasma” y...
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Febrero 10, 2016
Judiciales