- Inicio
- seprelad maría epifanía gonzález
Etiquetas relacionadas
- seprelad maría epifanía gonzález
- seprelad
- vicepresidente
- hugo velázquez
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- ministerio público
- fiscalía
- itaipú
- pedro ferreira
- ande
- maría epifanía gonzález
- brasil
- mario abdo
- ciudad del este
- velázquez
- ulises quintana
- ministerio pública
- álvaro arias
- fiscalía de delitos económicos
- lorena ledesma
El GAFI es una entidad intergubernamental creada en 1989 para fijar estándares y promover la ejecución de medidas legales, regulatorias y operativas contra el financiamiento del terrorismo y de la difusión de armas de destrucción masiva, entre otras am...
[Leer más]
Octubre 04, 2019
El ex títular de la ANDE, Pedro Ferreira criticó duramente a la Fiscalía que investiga las irregularidades del acta bilateral ¿Por qué no piden el teléfono de Hugo Velázquez? Sería vital para la investigación, aseveró.
[Leer más]
Agosto 08, 2019
Nacionales
El fiscal Marcelo Pecci, uno de los encargados de investigar el polémico acuerdo sobre Itaipú, afirmó este jueves que se está avanzando rápidamente, a pesar de la complejidad del caso. Señaló que ahora deben cotejar los testimonios de las personas impl...
[Leer más]
Agosto 08, 2019
ASUNCIÓN.- Tras diez horas que duró la declaración de Pedro Ferreira en el Ministerio Público, esta instancia investigativa decidió llamar al abogado José Rodríguez González (Joselo) para declarar en torno al acta secreta sobre comercialización y preci...
[Leer más]
Agosto 02, 2019
El ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, desmintió este jueves las declaraciones de Hugo Velázquez y aseveró que el joven que fungió de asesor del segundo del Ejecutivo fue presentado por el mismo vicepresidente como "su hombre de confianza".
[Leer más]
Agosto 01, 2019
Sigue el “incendio político” en el Gobierno de Marito, tras la firma del acta “entreguista”. Ahora el vice aportó más combustible.
[Leer más]
Agosto 01, 2019
Luis Bareiro cuenta la irrupción de José Rodríguez González en la negociación de Itaipú que compromete gravemente al segundo del Ejecutivo.
[Leer más]
Julio 31, 2019
El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, se defendió de las irregularidades que guardan relación con el acta bilateral sobre la compra de potencia de la Itaipú. Un abogado vincula al alto funcionario con la intermediación para la venta de ene...
[Leer más]
Julio 31, 2019
La ministra de la SEPRELAD María Epifanía González, mencionó que nuestro país se encuentra en la tarea de evitar aparecer entre las naciones de mayor riesgo de lavado de dinero a nivel mundial. Explicó que Paraguay, tienen plazos para llegar a los obje...
[Leer más]
Julio 25, 2019
El senador colorado Javier Zacarías Irún criticó al diario ABC Color por acusar a un juez de venderse por 900 mil guaraníes, calificó de grave la divulgación de datos privados y repudió la operación realizada por la ministra de Seprelad María Epifanía ...
[Leer más]
Julio 05, 2019
Nacionales
Bancos, obligadísimos a reportar operaciones sospechosas, según Seprelad - 730am
[Leer más]
Mayo 22, 2019
Los dos proyectos de ley, presentados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el crimen organizado, nuevamente fueron postergados ayer en el senado, la medida pone en riesgo la evaluación que se tendrá en abril del corr...
[Leer más]
Marzo 22, 2019
Negocios
Expertos en prevención de lavado de activos advirtieron ayer que a Paraguay le espera un gran reto de sostener ante el mundo la credibilidad de sus instituciones más allá de las normativas. El proceso de revisión durará poco más de un año, adelantaron ...
[Leer más]
Marzo 06, 2019
Negocios
En el marco de la presentación del Cronograma Electoral de las Elecciones Municipales de Ciudad del Este, autoridades de la Justicia Electoral mantuvieron encuentros de trabajo con los precandidatos de distintas agrupaciones políticas. Los miembros de ...
[Leer más]
Marzo 05, 2019
Llamativamente el candidato de Colorado Añetete para la intendencia de Ciudad del Este, programa reuniones fuera de la jurisdicción electoral buscando sumar con miras a las internas de su partido, previstas para el 24 de este mes. En una agenda que fue...
[Leer más]
Marzo 05, 2019
Finalmente fueron nueve los precandidatos inscritos ante en Tribunal Electoral Partidario para pugnar por representar al Partido Colorado en las generales por la intendencia de Ciudad del Este. En la lista, aparecen nombre que siquiera figuraban en lo ...
[Leer más]
Marzo 01, 2019
Finalmente fueron nueve los precandidatos inscritos ante en Tribunal Electoral Partidario para pugnar por representar al Partido Colorado en las generales por la intendencia de Ciudad del Este. En la lista, aparecen nombre que siquiera figuraban en lo ...
[Leer más]
Marzo 01, 2019
Las presentaciones fueron realizadas ayer por los abogados Álvaro Arias y Derlys Martínez, ante la ministra de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) y la Fiscalía de Delitos Económicos que lo investiga en la causa “Cucho”, desde se...
[Leer más]
Marzo 01, 2019