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Detalles Según el acta de imputación, en el año 2012, un banco privado habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, luego de que supuestamente intentara operar con dicho banco. La investigación se...
“Niego las especulaciones que se hacen de manera irresponsable desde la Seprelad”, afirmó el presidente de Tabesa, luego de que se especulara sobre supuestas ventas simuladas entre empresas del Grupo Cartes. En el programa Cara o Cruz, el abogado del e...
Informe Seprelad-Tabesa: Grupo Cartes desmiente lavado de dinero 30-05-2022, 07:46 El presidente de Tabesa, José Ortiz, negó enfáticamente que las facturaciones interempresas se realizaron con el fin de “blanqueo de activos”, y asegura que los fondos e...
