El juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta de Robin Malte Schneider, en el banco Atlas, hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216 y decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, que serán administrados por Senabico. Ayer se realizó la audiencia, en el marco de la causa … Embargan cuenta de acusado de estafar 21 millones de euros y lavar en Paraguay Leer más »
El juez Humberto Otazú ordenó el embargo preventivo de la cuenta de Robin Malte Schneider, en el banco Atlas, hasta cubrir la suma de G. 165.773.269.216 y decretó la prohibición de innovar y contratar sobre numerosos inmuebles y vehículos, que serán administrados por Senabico. Ayer se realizó la audiencia, en el marco de la causa de comiso especial autónomo impulsado en nuestro país. Argumentaron el pedido de medidas cautelares, los fiscales Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia. Schneider, con solicitud de extradición por Alemania, habría defraudado por 21.112.119 euros a una asociación...
El fiscal Cabrera, quien argumentó ayer en la audiencia, dijo que se pide aplicar las medidas cautelares reales sobre los bienes muebles e inmuebles y cuentas bancarias que pertenecerían Robin Malte Schneider, quien cuenta con pedido de extradición por parte de las autoridades de Alemania. Allí, habría defraudado a la asociación de medidas de seguro de salud estatutario de baja Sajonia en Hannover- Alemania, al facturar costos de prueba de antígeno PoC, que supuestamente habían sido realizadas, pero, que, conforme a otros elementos, existen indicios de que nunca fueron llevadas a cabo, lo...
En el pedido de extradición se refiere que el detenido habría ingresado parte de ese monto al Paraguay, con el fin de realizar inversiones financieras e inmobiliarias. Ante el conocimiento de los hechos, la fiscalía abrió una causa por la supuesta comisión de lavado de activo y fruto de las diligencias realizadas se detectaron activos adquiridos en nuestro país.
Los bienes fueron declarados sujetos a comiso por el juez Otazú.
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