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Condenan en Rusia a tres años de cárcel a neerlandés por agredir a un policía Moscú, 25 dic (EFE).- Un tribunal de Moscú condenó hoy a tres años de cárcel a un ciudadano de Países Bajos por agredir en estado de embriaguez a un capitán de la policía jun...
En el marco del día del periodista paraguayo, la embajada alemana organiza actividades para celebrar la labor de los trabajadores de prensa y brindarles herramientas para afrontar los desafíos actuales.La primera actividad será el jueves 25 de abril, c...
La reina Isabel II, fallecida este jueves a los 96 años, ha acumulado una fortuna personal calculada en unos 370 millones de libras (425 millones de dólares, 427 millones de euros), según una estimación del Sunday Times en 2022.La monarca británica ha ...
Compartir este artículo Una nueva línea de investigación se abre en el caso del avión venezolano iraní al analizar la factura emitida por Tabacalera del Este a la distribuidora Tabacos USA, del mismo Grupo Cartes, que adquiere la carga de cigarrillos p...
Liberan parte de la base de datos de Pandora Papers El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) liberó este lunes parte de la base de datos de la filtración conocida como “Pandora Papers”, terremoto infor...
Una nueva investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar ...
Pandora Papers ¿Qué son los Pandora Papers? Es una nueva filtración de archivos que fue entregada al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y que se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro...
A la filtración e investigación sobre estos archivos se le conoce como los Pandora Papers, es la más reciente de una serie de filtraciones en los últimos siete años, después de los Archivos FinCen, los Paradise Papers, Panamá Papers y LuxLeaks.
Uno de ellos fue a finales de 2017, cuando su nombre apareció en las informaciones reveladas bajo los llamados Paradise Papers, por figurar como directivo en dos momentos diferentes de sociedades en destinos off-shore del grupo de empresas propietarias...
Según informaron fuentes jurídicas, el Ministerio Público comunicó a la defensa de la cantante colombiana -que archiva el escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco-, por lo que en las próxima...
Se trata de Samoa Americana (territorio no incorporado de los Estados Unidos), Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macau, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Pan...
Para desembarcar en la Argentina, el magnate Germán Efromovich, cofundador de Avianca, utilizó una red de sociedades offshore. Consultado acerca de esta filtración, el ministro Aranguren respondió que no recordaba el nombre de la offshore creada ...
ASUNCIÓN.- La contadora Clotilde Román de Fariña, de Ciudad del Este, quien aparece como supuesta socia de una offshore en Bahamas, denominado Altmark Overseas, en una publicación de ABC Color, sobre “Paradise Papers”, negó tener vínculo con dich...
La revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) , basadas en la filtración de 13,5 millones de documentos financieros, echaron luz sobre la opacidad fiscal de granes grupos internacionales. LL Las revelaciones del Con...
Impactados por las revelaciones de la investigación Paradise Papers, varios países refuerzan sus medidas contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. Plantean acelerar la automatización del intercambio de información tributaria, crear una “lista neg...
SANTOS PUBLICÓ SU DECLARACIÓN DE RENTAS TRAS APARECER EN LA LISTA El presidente de Colombia figura entre los 127 líderes internacionales vinculados a sociedades en paraísos fiscales, según una investigación periodística difundida en varios medios...
La viceministra de Tributación aseguró ayer que nuestro país no tiene firmados acuerdos internacionales para intercambio de datos y que hay vacíos legales. “No hay restricciones, ni obligaciones” Mientras los gobiernos de varios países mencionados en P...
El letrado de la pareja del jugador Gerard Piqué defiende la transparencia de todas las operaciones y justifica el domicilio social en Bahamas de la cantante. Esta es la contundente respuesta de Ezequiel Camerini, uno de los abogados de la cantante Sha...
La relación con Global, agregó, “terminó como miembro de la junta antes de asumir como ministro de Hacienda y no hubo lugar a remuneración alguna, pues no se contemplaba para los miembros de j...
A su vez afirmó que como administración miran los distintos casos internacionales de evasión de impuestos, y están atentos con los casos de offshore (el traslado de un recurso o proceso productivo a otro país), pero que en Paraguay las empresas n...
En nuestro país, las offshores, o empresas constituidas en paraísos fiscales, no tienen ninguna “restricción ni ninguna obligación”, aclaró la viceministra de Estado de Tributación, Marta González. Las filtraciones de datos de Paradise Papers o Papeles...
Dieciocho meses después de los “Panama Papers” (Papeles de Panamá), relacionados con fraudes fiscales, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que agrupa a 96 medios de comunicación de 67 países, comenzó a desvelar estos “Par...
Paradise Papers analizó documentos que cubren un período de cerca de 70 años (1950 a 2016) de dos consultorías jurídicas offshore: Appleby y Asiaciti Trust, con base en Bermudas y Singapur; En la isla de Mann (británica), que ahora tiene el mayor regis...
Este lunes debe iniciar el juicio contra el extitular de la Conmebol, Juan Ángel Napout, y en coincidencia, medios investigadores del caso "Fifa Gate" develan una empresa 'offshore' del paraguayo en las Bahamas. 'Paradise Papers' se denomina la i...
Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antig...
nueva filtración mundial de documentos Napout mantuvo cuenta secreta en paraíso fiscal Apertura coincide con época en que habría cobrado coimas, según dice acusación fiscal en EUA.
Los documentos de Paradise Papers evidencian la participación del exministro colombiano Gabriel Silva Luján en negocios offshore, junto a personalidades públicas como Juan Manuel Santos antes de ser presidente de la República. Silva Lujan insiste que p...
Luis Caputo, ministro de Finanzas de Argentina, fue administrador hasta justo antes de ingresar a la función pública de un fondo de inversión de alto riesgo inscripto en las islas Caymán, una jurisdicción donde impera el secreto y las beneficios fiscal...
