Dos offshores vinculadas a juegos de azar fueron abiertas en la Isla de Malta por el hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy. Sus socios son dos brasileños, de los cuales uno está preso tras un resonado escándalo político que involucra varios maletines de dinero. Los archivos del #ParadisePapers provienen de millones de documentos filtrados al diario alemán Süddeutsche Zeitung y que fueron trabajados por el Consorcio Mundial de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés). A nivel mundial siguen apareciendo más nombres como los del campeón mundial Lewis Hamilton, las corporaciones Nike y Apple y el conocido empresario mexicano Carlos Slim. Hoy se revelarán nuevos protagonistas que incluyen artistas, incluso del mundo de la música.
Paradise Papers analizó documentos que cubren un período de cerca de 70 años (1950 a 2016) de dos consultorías jurídicas offshore: Appleby y Asiaciti Trust, con base en Bermudas y Singapur; y otras fuentes.
Los más de 13 millones de documentos estudiados revelan las estrategias de una larga lista de individuos ricos y superricos que dependen de agentes offshore para manejar sus tributos y otros asuntos relacionados con la posesión de aviones y embarcaciones de lujo; buscando la mejor manera de evitar pagar impuestos, mediante estrategias que no son necesariamente ilegales.
En la isla de Mann (británica), que ahora tiene el mayor registro de aviones offshore del mundo, Appleby creó compañías que poseían al menos 48 jets privados, según análisis de los documentos internos de la firma realizado por la BBC y el ICIJ.
Entre las figuras mundiales que optaron por aviones offshore (ahora una subespecialidad de registros opacos), Paradise Papers vincula desde el presidente de EE.UU., Donald Trump, el piloto británico de Fórmula Lewis Hamilton; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán; hasta famosos del mundo del espectáculo.
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