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ESTADOS UNIDOS.- Este viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra la aerolínea estatal venezolana, Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aé...
El Gobierno de Estados Unidos observa con preocupación que hay una gran evasión fiscal en el país, que abre las puertas a las operaciones de lavado de dinero. Por su parte, el canciller Luis Castiglioni señaló que en la conversación que mantuvo con Bil...
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, manifestó que el organismo a su cargo ve “grandes progresos en asuntos claves” en el trabajo realizado para el combate al lavado de dinero y financiamiento del ter...
La mayor economía de todos los estados del país, y entre las más poderosas del planeta, se suma así a los otros territorios estadounidenses en donde el consumo y comercio de marihuana ya es legal, aunque bajo un reglamento estricto, y lo hace con unos ...
