- Inicio
- oficina del tesoro del gobierno
Etiquetas relacionadas
- americanos
- mario abdo benítez
- estados unidos
- seprelad
- triple frontera
- brasil
- gafi
- mario abdo
- estados americanos
- marshall billingslea
- oficina del tesoro del gobierno
- billingslea
- crimen organizado
- maría epifania gonzález
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- grupo de acción financiera internacional
- desarrollo económico
- secretaria de prevención del lavado de dinero
- agradecemos
- agenda para combatir lavado de activos por
Marshall Billingslea, Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), expresó su conformidad sobre el trabajo que viene realizando el Gobierno Nacional en torno a su política para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terror...
[Leer más]
Enero 15, 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Marshall Billingslea, señaló que el organismo ve “grandes progresos en asuntos claves” en lo que hace al combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
[Leer más]
Enero 15, 2019