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La Fiscalía solicitó una pena de 7 años de cárcel para Mirian Mercedes Morán y Antonio Carlos Bernardino, y seis años para Abdul Amir Melhem, por lavar dinero producto del contrabando de cigarrillos por parte del brasileño Luiz Henrique Boscatto. ...
De acuerdo a la acusación, Mirian Mercedes Morán Barrios constituyó la firma Nossa Señora Aparecida en el año 2014, Antonio Carlos Bernardino, Monaco Group, y Abdul Amir Melhem, la empresa Brasil Freeshop Imp. Todo esto a través de la constitución de m...
Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación criminal en grado de autoría, quienes serían prestanombres de Luiz Enrique Boscatto, quien había sido extraditado al Brasil por estar vinculado a la causa denominada Lava Jato. Se le atribuye a An...
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, elevó a juicio oral el caso de dos presuntos prestanombres de Luiz Enrique Boscatto, expulsado al Brasil, donde cumple pena por lavado de dinero. La defensa de Mirian Morán presentó pedidos de anular la ac...
Cigarrillero condenado en el Brasil figura en informe obrante en Fiscalía Luiz Henrique Boscatto, cigarrillero condenado en Brasil por lavado de dinero, aparece en el informe obrante en la Fiscalía. Boscatto tiene un largo historial y figura como clien...
La Justicia paraguaya acelera los trámites para la expulsión del ciudadano brasileño Luiz Henrique Boscatto, alias Boscatinho, quien es requerido por la Justicia del Brasil por sospechas de formar parte de una banda criminal dedicada al contrabando de ...
El supuesto contrabandista de cigarrillos Luiz Henrique Boscatto (30), alias Boscatinho, ya se encuentra privado de libertad en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por determinación del juez Penal de Garantías Rolando Duarte, mientras se ag...
El fiscal Alcides Corvalán resolvió con una llamativa celeridad levantar las órdenes de detención contra tres imputados por lavado de dinero y asociación criminal, que se encontraban litigando desde la clandestinidad y el 2 de marzo pasado recusaron a ...
