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Organizó Seprelad en coordinación con la OEA/CICTE Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domés...
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Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), aseguró que el Gobierno Nacional realiza una lucha constante contra el lavado de activos. En tanto, María Fernanda Sarmiento, gerente de proyecto de la OEA...
Los sistemas financiero y de justicia paraguayos realizarán esta semana un simulacro de congelamiento de activos ante casos de sospecha de financiamiento del terrorismo, a fin de testear la eficacia y los tiempos de respuesta, como implementación de la...
