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- inmovilización
El juez penal de garantías contra el Crimen Organizado, Osmar Legal comunicó al Ministerio Público los antecedentes de una denuncia realizada por la Senabico, por presunto desacato de una orden judicial. Se le impidió a la institución encargada de admi...
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Julio 17, 2024
Noticias del ámbito del deporte, nacionales, internacionales, últimas noticias de Paraguay y el mundo en ABC Digital.
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Enero 26, 2024
La Interpol Paraguay busca a libaneses con cédula paraguaya y residentes en la triple frontera a pedido de la justicia argentina. Los mismos están supuestamente involucrados en el caso AMIA. Interpol ya tiene la orden judicial que dio un Juzgado de Asu...
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Junio 24, 2023
Interpol ya tiene la orden judicial que dio un Juzgado de Asunción para la detención de libaneses supuestamente involucrados en caso AMIA.
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Junio 24, 2023
Judiciales
Gustavo Amarilla, juez Especializado contra el Crimen Organizado, resolvió ratificar la medida de inmovilización de bienes, fondos y activos financieros de Hussein Mounir Mouzannar y de algunas agroganaderas. Además, decretó la Inhibición General de En...
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Junio 24, 2023
El gobierno de Perú declaró el estado de emergencia por 60 días a siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y que han dejado 48 muertos, informó el diario oficial este domingo (05.02....
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Febrero 05, 2023
Dinero que debe el ex dirigente por evasión alcanza USD 12,5 millones, mientras que las dosis de la AstraZeneca se venden a USD 4 en promedio. Además, se podrán financiar 6.443 días en UTI.
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Junio 28, 2021
Nacionales
Diciembre 06, 2019
Judiciales
Permitirá pedir la exclusión o inclusión de ciudadanos vinculados al terrorismo al Consejo de Seguridad de la ONU.
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Noviembre 22, 2019
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó la ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
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Noviembre 21, 2019
Por Stan Canova
@STANCDV
ANALISTA FINANCIERO
Nos visitó la Ministra María E. González para hablarnos de del Examen GAFI del cual seremos evaluados en el 2020. La charla se enfocó en dos aspectos muy claros: Las 40 recomendaciones de GAFI donde al entra...
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Julio 16, 2019
Negocios
En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aplazó ayer por una semana el tratamiento del Proyecto de Ley “que crea la competencia en délitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal”, y el proyecto de ley, “por el cua...
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Junio 26, 2019
Negocios
La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley Nº. 5895/17 “que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones". El documento pasa a la Cámara de Diputados para su...
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Junio 21, 2019
Negocios
ASUNCIÓN.- Siendo las 9:42 y con la presencia de 33 senadores, se dio inicio a la sesión ordinaria marcada para este jueves, de la Cámara Alta. Los temas que serán tratados: 1).- Proyecto de Ley “Que modifica el Presupuesto General de la Nación para el...
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Junio 20, 2019
