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Noticias relacionadas con inmovilización.
Más contexto alrededor de inmovilización.
La Fiscalía imputó a 27 personas en el caso Ueno: los ocho directivos del banco, como coautores, y 19 accionistas y directivos de seis empresas que recibieron créditos de la entidad, como cómplices. 1,3 billones a sola firma a empresas del propio grupo...
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán emitió un nuevo comunicado agradeciendo el apoyo recibido por Paraguay ante la expansión global del “autoritarismo chino”. “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresa, nuevamente, su más en...
El objetivo es que operaciones que actualmente pueden demorar entre dos y tres días puedan concretarse en cuestión de horas, reduciendo costos y facilitando la movilización de liquidez dentro del mercado. Marcelo Prono, gerente general de Cavapy, expli...
El juez penal de garantías contra el Crimen Organizado, Osmar Legal comunicó al Ministerio Público los antecedentes de una denuncia realizada por la Senabico, por presunto desacato de una orden judicial. El hecho ocurrió el día jueves 13/06/2024, siend...
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La jueza de Garantías, Alicia Pedrozo, ordenó la prisión a pedido de Argentina, contra Hussein Mounir Mouzannar, Ali Hussein Abdallah y Farouk Abdul Hay Omairi, todos con documentos paraguayos. Al contrario, el juez ratificó la medida de inmovilizació...
La Interpol Paraguay busca a libaneses con cédula paraguaya y residentes en la triple frontera a pedido de la justicia argentina. La jueza de Garantías, Alicia Pedrozo, ordenó la prisión a pedido de Argentina, contra Hussein Mounir Mouzannar, Ali Husse...
Gustavo Amarilla, juez Especializado contra el Crimen Organizado, resolvió ratificar la medida de inmovilización de bienes, fondos y activos financieros de Hussein Mounir Mouzannar y de algunas agroganaderas. Es el primer caso en la cual se aplica la L...
Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur sureste del país. Jornada dominical sin enfrentamientos Las movilizaciones y los bloqueos de vías por ...
Si Ramón González Daher (RGD) cancela su deuda por evasión de impuestos, con los intereses y accesorios acordados con la Administración Tributaria, el Gobierno paraguayo podría adquirir 3.125.000 dosis de la AstraZeneca. 13 millones) por día, se conclu...
La Legislación de la República del Paraguay, es el resultado del Convenio de Cooperación suscripto entre la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia de la República, sustentado en el interés de ambos Poderes de fortalecer el estado de derecho en el p...
“La inmovilización se entenderá como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de fondos u otros bienes durante el plazo de vigencia de la medida dispuesta por la autoridad judicial competente, conforme al mecanismo de i...
El texto fue sancionado por el Congreso Nacional el pasado 24 de octubre y establece que los bienes de toda persona sobre la cual existan sospechas de estar relacionadas al terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masi...
El proyecto de ley que regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en virt...
Examen GAFI La Fiscalía Anticorrupción siguió la contabilidad paralela en el Partido Popular. gov.pyha presentado al gobierno un pack de 12 leyes de los cuales 6 son nuevas y otras 6 son reformas de leyes preexistentes. Entre las 6 nuevas están la que ...
En una sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aplazó ayer por una semana el tratamiento del Proyecto de Ley “que crea la competencia en délitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal”, y el proyecto de ley, “por el cua...
La Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que modifica el artículo 3 de la ley Nº. Detalló que es una ley ya vigente desde el 2017 donde establece la obligatoriedad de los accionistas que tienen acciones al portador, canjear las acciones y ...
Nº 19-8645) 2).- Mensaje Nº 497 de la Cámara de Diputados, de fecha 21 de mayo de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Del Régimen de Jubilaciones de los Profesionales Odontólogos y Bioquímicos”, presentado por varios Diputados Nacionales. Nº 1...
El Senado analizará este jueves el proyecto de ley que obliga a todas las sociedades anónimas con acciones al portador a convertirlas en acciones nominativas, es decir el 100% de las acciones serán nominales. Existe otro proyecto sobre beneficiarios fi...
