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El nuevo paradigma para investigar el lavado de dinero debatido en Madrid

Febrero 01, 2026

Juristas de Paraguay y del mundo se capacitaron en Madrid sobre evidencia digital e inteligencia artificial contra el lavado de dinero - Judiciales.net

Juristas, magistrados y especialistas de distintos países, entre ellos Paraguay, participaron del Congreso Internacional sobre Evidencia Digital e Inteligencia Artificial para la Prevención e Investigación del Lavado de Dinero, desarrollado del 12 al 1... [Leer más]

Enero 23, 2026 Judiciales

Resumen de Noticias

Messi y su padre son investigados por presunto lavado de dinero

Los detalles en la nota. [Leer más]

Noviembre 03, 2018

Radio Monumental

Messi fue imputado en Argentina por lavado de activos

El delantero del Barcelona recibió una dura noticia este sábado: fiscal penal econónimo de Argentina lo imputó junto a su padre por lavado de activos. [Leer más]

Noviembre 03, 2018 Internacionales

ADN Digital

Imputan a Lionel Messi por presunto lavado de dinero - ADN Paraguayo

ASUNCIÓN.- Lionel Messi recibió ayer viernes una nueva mala noticia desde la Justicia. Esta vez el mal trago es en Argentina, ya que al crack rosarino fue imputado por un fiscal en lo económico por supuesto lavado de dinero en la fundación que lleva su... [Leer más]

Noviembre 03, 2018

Radio 1000

Imputan a Lionel Messi por presunto lavado de dinero en su fundación - Radio 1000 AM

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi recibió este viernes una nueva mala noticia desde la Justicia. Esta vez el mal trago es en Ar ... [Leer más]

Noviembre 02, 2018

Radio 780AM

Imputan a Messi y a su padre por lavado de dinero - 780 AM - Noticias

Lionel Messi y su padre Jorge fueron imputados por el fiscal federal en lo Penal Económico Pablo Turano por presunto lavado de dinero en el manejo de fondos de la Fundación que lleva el nombre del jugador. El fiscal pidió investigarlos -junto a otras p... [Leer más]