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Noticias relacionadas con fiscalía.
Más contexto alrededor de fiscalía.
La disuelta banca realizaba préstamos con empresas vinculadas con las que realizó ventas simuladas por encima de USD 200 millones.Al presentar el acta de imputación en contra de las 27 personas vinculadas al vaciamiento de ueno bank, el Ministerio Pú...
La carpeta fiscal describe una presunta estructura delictiva integrada por exfuncionarios antidrogas y una exauxiliar de la Justicia por filtrar datos al fallecido diputado vinculado al narcotráfico.El Ministerio Público imputó a exaltos funcionarios ...
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens. En menos de 64 horas, la defensa presentó cinco escritos distintos que abrieron nuevos frentes dentro del ...
Uno de los principales planteamientos de la defensa apunta a extinguir la causa por prescripción y obtener el sobreseimiento definitivo de Wiens.La defensa del exministro abdista Arnoldo Wiens presentó cinco escritos distintos en menos de 64 horas, co...
17.000 millones al amigo que reconoció perjuicio en obras Foto 1 de 1 El exproveedor favorito de Prieto que reconoció perjuicio con obras sanitarias es uno de los aliados políticos más importantes del exintendente Fredy Guzmán Martínez, uno de los imp...
Fredy Guzmán Martínez, uno de los implicados que reconoció todos los hechos atribuidos por el Ministerio Público en el negociado con obras de la Municipalidad de Ciudad del Este, a través del Consejo local de Salud, era hasta hace unos meses uno de los...
Rafael Esquivel deberá cumplir la condena de 15 años de cárcel.La sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 15 años de cárcel para el exsenador electo Rafael Esquivel, alias Mbururú, condenado por el hecho punible de abuso sexu...
Con esta decisión, el proceso penal se destraba y el juzgado podrá fijar nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas.Los camaristas para rechazar la presentación de la defensa de Wiens concluyó que la imputación de la Fiscalía reúne to...
La magistrada fijó la audiencia de imposición de medidas para Espínola para el 8 de julio.En el marco del proceso penal que involucra al exministro del Interior Arnaldo Giuzzio este jueves 25 de junio, los jueces que integran el Tribunal de Sentencia ...
Una serie de maniobras administrativas y omisiones deliberadas habrían permitido al exministro del Interior Rafael Filizzola consumar un millonario perjuicio al Estado en el caso de las obras inconclusas en comisarías. La acusación fiscal de fecha 9 de...
Igualmente, la Fiscalía señaló que es imperativo distinguir entre un proyecto inconcluso y un perjuicio penal.OBRA CON 40 % DE AVANCELa administración de Jiménez Gaona –que concluyó en agosto 2018– entregó una obra con un avance del 40 % aproximad...
Él precisa de un rédito político para hacerse un poco de rating, esto es una cuestión de marketing político que ellos utilizan simplemente porque definitivamente no pueden probar un ápice de lo que dicen”, manifestó.Rolón fue contundente en sostene...
La Fiscalía revela que el banco Atlas nunca informó a la Seprelad sobre 15 depósitos millonarios que realizó el extitular de la Conmebol. Por este motivo, reiteraron su preocupación de que la figura del fideicomiso se convirtiera en un instrumento par...
Es decir, el banco Atlas sabía que Leoz ya tenía una orden de captura internacional y, de igual manera, firmó el contrato de fideicomiso para proteger el dinero que Leoz habría sustraído de la Conmebol.Publicación del año 2015, donde se expone la si...
El acuerdo con familia de Leoz no extingue proceso por lavado.La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las resp...
En 2020, el equipo de analistas de SIU tenía ubicadas las coordenadas de Marset y sus aliados narcos, pero el seguimiento de las investigaciones sufrió varias filtraciones desde la misma Senad, los trabajos se fueron dilatando y recién las conclus...
Entre los elementos más relevantes figura el préstamo de un vehículo blindado de propiedad de Marcus Vinicius, que Giuzzio habría utilizado para un viaje familiar a Brasil en diciembre de 2021 y el blindaje de un móvil policial, realizado como “co...
La agravante de este hecho se da porque Giuzzio en ese momento ocupaba un alto cargo en el gobierno de Mario Abdo Benítez, como ministro del Interior, previamente, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), instituciones claves en la lu...
Delincuentes fuertemente armados perpetraron un millonario asalto el lunes a últimas horas de la tarde en un motel de la compañía Cañada Garay de Luque. Al parecer, los delincuentes tenían informaciones precisas al respecto, debido a que se dirigie...
El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, el comisario Luis López, indicó que el siguiente paso en la operación Andina II, en que resultó detenida la dirigente liberal Graciela Elizabeth Ledesma Samaniego, será indagar posibles nexos de...
Hoy debe culminar la audiencia oral donde la Fiscalía pidió 8 años de cárcel para Viveros.De acuerdo a los documentos, el 25 de agosto del 2017 el oficial de justicia Fernando Kricheldorf Garozzo en el marco del juicio caratulado “Víctor Guillermo R...
El pedido de cooperación internacional que solicitó la Fiscalía de Paraguay al Ministerio Público de islas Seychelles busca descubrir la ruta del dinero que se transfirió a las cuentas bancarias cuyos beneficiarios finales son el expresidente de la...
El pasado viernes el Ministerio Público de nuestro país difundió el petitorio hecho a su par de las islas Seychelles en relación al presunto dinero oculto del expresidente Mario Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira, en este paraíso fiscal....
El martes, la Policía Federal solicitó autorización para vigilar el interior de la vivienda del expresidente, pero la Fiscalía se opuso.El lunes, De Moraes, que preside el juicio contra el expresidente en el Supremo Tribunal Federal, ya había refo...
Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversa...
Sin embargo, recientemente fue notificada a la unidad a su cargo, tras destrabarse los procesos dilatorios, en relación con la misma.En torno a la causa, la representante del Ministerio Público, Claudia Torres, indicó que “estuvimos abocados con el...
AFP.Las autoridades uruguayas incautaron más de dos toneladas de cocaína destinadas al exterior, donde podrían alcanzar un valor superior a los 50 millones de dólares, según estimaciones oficiales.La cocaína incautada el domingo, unos 2.200 kilos segú...
El doctor Carlos Palacios señaló que, más allá del trabajo que realizan los asesores, cuyo objetivo es brindar el mayor blindaje posible a las sociedades para ocultar al beneficiario final, la Fiscalía y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lava...
El entorno del expresidente Mario Abdo Benítez ya estableció su estrategia: desacreditar la investigación del periodista argentino Luis Gasulla (de Periodismo y Punto) sobre la existencia de sus cuentas en las islas Seychelles. Situación que la public...
Así también, la auditoría interna es mencionada como parte de los responsables por la falta de controles y las omisiones.El presidente del Incoop refirió que el viernes pasado se realizó la asamblea para notificar a los socios de Poravoty, el esta...
El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente de la República Horacio Cartes, sostuvo que la desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el año 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra su cliente refuerza la denunc...
El exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), Óscar Boidanich, refutó la acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, quienes alegan que se habría oculta...
La Fiscalía que investiga la denuncia realizada en 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmandatario Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y contrabando, no halló elementos y solicitó desestimar ...
Asimismo, se evidencia tendencia hacia la estabilización hemodinámica”, aunque continúa en cuidados intensivos, detalló la clínica en un comunicado.Uribe, miembro del partido de derecha Centro Democrático, opositor del presidente Gustavo Petro, reci...
En una actitud visiblemente cohibida, en la sesión de ayer el diputado “mago del sur”, Carlos Pereira Rieve ensayó un discurso alusivo a los destapes mediáticos en torno a su empresa hormigonera, responsable de la carga de losas en el edificio caído en...
El Ministerio Público cuenta con 42 elementos probatorios para poder presentar la acusación contra los exministros de Mario Abdo Benítez procesados penalmente por siete hechos punibles en el caso conocido como filtración y producción de información ...
La diligencia judicial se desarrolló ante el juez Humberto Otazú.Al inicio de la diligencia judicial la Fiscalía se ratificó en su acusación y la defensa del exministro y otros procesados presentaron varios incidentes donde se deja en claro los vi...
La resolución ordena remitir parte de los datos a la Fiscalía y recién después otorgar la copia a las partes.El equipo de trabajo que investigará al magistrado está conformado por Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez.Del teléfono celula...
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, salió al paso de las publicaciones periodísticas que sostienen que intercedió ante la Contraloría General de la República (CGR), a favor del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, cuya dec...
Justamente Pecci fue uno de los fiscales embarcados en la citada operación antinarco que ocasionó pérdidas de USD 250.000.000 a narcotraficantes que exportan toneladas de cocaína made in Colombia a Europa desde nuestro país.Exclusión de Marset de i...
Después de más de dos décadas, un tribunal de sentencia condenó ayer sábado a 15 años de cárcel al exministro del Interior Walter Bower, por hechos de torturas cometido contra agentes policiales ante un intento de golpe contra el gobierno de Luis Ánge...
Entre los cargos se encuentran revelación de secretos de servicio, denuncia falsa y asociación criminal, entre otros delitos.Tras la imputación inicial en marzo de 2024, los abogados defensores presentaron múltiples acciones judiciales para detener ...
Sin embargo, la deuda del IPS a proveedores era de 1 billón de dólares que hablando en dólares sería de 130 millones de dólares, o sea dejó de averiguar entre 80 y 90 millones de dólares sin tener la documentación”.Las preocupaciones del director jurí...
Un informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre el Banco Nacional de Fomento revela serias irregularidades en la gestión de esa banca pública, en la etapa final de la era Abdo Benítez.El lapso de abril de 2023 a julio de 2024...
Si bien se podrá determinar si la aeronave pertenece aún a la Escuela de Paracaidismo o fue adquirida por el mecánico de aviación Ramírez Núñez, lo que para la Dinac no hay dudas es que la misma ya no tendrá matrícula ni licencia para poder volar...
Mientras la investigación sigue cajoneada, el grupo Zuccolillo, propietario de la entidad bancaria, ataca a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado, por temor a que este sea uno de los puntos estudiados por los parlamentariosSiete años ...
El “amigo” por el cual el senador Enrique Salyn Buzarquis presionó al intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, para que otorgue alquileres de sus vehículos cuenta con más de 600 licitaciones en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP...
Corresponden a causas tramitadas entre los años 2023 y 2024 que muestran que el delito representa uno de los problemas sociales más graves en Paraguay.La Fiscalía señala que el año pasado ingresaron 108 causas por el hecho punible de pornografía re...
16 de septiembre de 2024 06:00 Prieto sigue gozando de impunidad en Ciudad del Este Foto 1 de 1 Intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y su amiga Vanessa Florentín, a quien ubicó en la municipalidad después del escándalo de las compras covid. 16 d...
La impunidad llegó al punto de que una de las acusadas se compró una casa de lujo en un exclusivo barrio cerrado.Unidad de Investigación Nación MediaMientras otros casos perpetrados en pandemia, como el desvío de fondos de la Gobernación de Central ...
El atraco empezó alrededor de las 21:30 del 13 de setiembre cuando un grupo de élite fuertemente armado activó potentes explosivos en los cajeros de las sucursales de los bancos Itaú y Regional, como también en Cambios Santa Rita.Previamente, los ...
Las irregularidades detectadas en los estados financieros de las empresas del expresidente Mario Abdo podrían ocultar varios ilícitos, según el contralor general de la República, Camilo Benítez Aldana. Esto fue revelado por Camilo Benítez Aldana, contr...
Esta es una evidencia concreta”, indicó al programa “Arriba hoy”, de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.MAYOR RIESGO PARA LAVADO DE ACTIVOSDetalló que en el 2019 la Seprelad elaboró un estudio sectorial de riesgo de las organizaciones sin fines...
Hoy 16 de julio se cumplen 21 años de la detención de una de las cabecillas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Carmen Villalba, (nacida en 16 de agosto de 1971), quien fue condenada a 18 años de cárcel por el secuestro de María Edith Bordón de...
AFP.La Fiscalía de Perú pidió ayer martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial derechista Keiko Fujimori, en el juicio que enfrenta por lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por la constructo...
El senador liberal Salyn Buzarquis señaló que al hablar de organismos sin fines de lucro, de hecho hay quienes están financiados por el Estado y cumplen una función muy importante para el país.“Pero también están los organismos no gubernamentales, mu...
Además, indicó que la orden de la Corte finalmente deberá ser enviada al Senado para su posterior estudio.“Es decir, de todos modos el Senado posee las atribuciones tanto de estudiar y posteriormente rechazar la orden de la Corte, lo cual debería ha...
Luego de que gremios de trabajadores cuestionaran que con el reajuste del salario mínimo también se remarcan los precios de la canasta, desde la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) recordaron que la suba de la remuneración básica solo afect...
El tribunal de sentencia integrado por Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Manuel Aguirre condenó a 15 años de cárcel al agente policial retirado José Carlos Morel Chamorro, responsable del feminicidio de la docente María Isabel Vega Arana.El fallo...
La Fiscalía confirmó que el cadáver pertenece a Carmen Beatriz Ruiz Díaz Peralta, de 34 años, la mujer que se habría lanzado con sus hijos de 3 y 5 años al río Monday de Presidente Franco el pasado jueves, 9 de mayo.La camioneta de Ruiz Díaz fue h...
