- Inicio
- federico maisonnave aishemberg
Etiquetas relacionadas
- federico maisonnave aishemberg
- horacio cartes
- ministerio público
- darío messer
- juan pablo jiménez viveros cartes
- chai sa
- Óscar boidanich
- secretaría de prevención de lavado de dinero
- matrix realty sa
- reporte de operaciÓn sospechosa
- banco continental
- ciudad del este
- operación sospechosa
- cambios yrendagué
- banco nacional de fomento
- janeiro sergio cabral
- jefe de estado
- comité de cumplimiento
- banco itaú
- paraquaria de hernandarias
Hace tres años el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que dos empresas del brasileño Darío Messer habían movido casi 10 millones de dólares en un solo día. Sin embargo, el ente de control...
[Leer más]
Mayo 13, 2018
Politica
La Subsecretaría de Tributación reafirmó que derivó todos los expedientes de un paquete de más de 280 firmas denunciadas por evasión de impuestos en el 2016. Según los datos que se manejan, una empresa de Darío Messer se encontraba dentro del grupo.
[Leer más]
Mayo 07, 2018
Nacionales
Operaciones sospechosas realizadas por el “hermano del alma” de Horacio Cartes fueron ocultadas deliberadamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende en línea directa de la Presidencia de la República. El informe o...
[Leer más]
Mayo 07, 2018
Politica