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Hace tres años el Banco Nacional de Fomento (BNF) reportó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) que dos empresas del brasileño Darío Messer habían movido casi 10 millones de dólares en un solo día. Sin embargo, el ente de control...
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Mayo 13, 2018
Politica
La Subsecretaría de Tributación reafirmó que derivó todos los expedientes de un paquete de más de 280 firmas denunciadas por evasión de impuestos en el 2016. Según los datos que se manejan, una empresa de Darío Messer se encontraba dentro del grupo.
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Mayo 07, 2018
Nacionales
Operaciones sospechosas realizadas por el “hermano del alma” de Horacio Cartes fueron ocultadas deliberadamente por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), que depende en línea directa de la Presidencia de la República. El informe o...
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Mayo 07, 2018
Politica